Un orădean de 35 de ani este cercetat într-un dosar de spălare a banilor, după ce ar fi folosit peste 320.000 de lei, proveniți din presupuse înșelăciuni, pentru plata ratelor la două autoturisme de lux. Mașinile ar fi fost trecute ulterior pe numele unor membri ai familiei sale.
Polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Bihor au instituit măsuri asigurătorii asupra celor două autoturisme, evaluate la aproximativ 70.000 de euro. Acțiunea a avut loc în 5 noiembrie, în cadrul operațiunii JUPITER, desfășurată la nivel național sub coordonarea Parchetului General și a Poliției Române.
Potrivit anchetatorilor, în perioada februarie – septembrie 2023, bărbatul, în calitate de administrator al unei firme, ar fi efectuat plăți în valoare totală de 320.181 de lei pentru achiziționarea în leasing a celor două mașini. Există suspiciunea că banii proveneau din infracțiuni de înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, în formă continuată.
Anchetatorii susțin că, în ianuarie 2025, orădeanul ar fi transferat contractele de leasing către o altă societate pe care o administra. Pentru achitarea anticipată a acestora, ar fi mutat bani între conturile celor două firme, prin operațiuni înregistrate ca restituire și, respectiv, creditare a societăților.
Prin acest mecanism, bărbatul ar fi urmărit să ascundă proveniența banilor și să împiedice eventuale măsuri de recuperare a datoriilor de către creditori, în cazul deschiderii procedurii de insolvență. Autoturismele ar fi fost trecute, în acte, pe numele unor membri ai familiei sale.
În cadrul anchetei, bărbatul de 35 de ani a fost adus la sediul Inspectoratului de Poliție Județean Bihor pentru audieri. La solicitarea procurorului de caz de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Bihor, au fost instituite măsuri asigurătorii asupra celor două mașini, în vederea confiscării speciale.
Cercetările continuă pentru documentarea întregii activități infracționale. Bărbatul beneficiază de prezumția de nevinovăție pe tot parcursul procesului penal.