Polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Bihor, sub coordonarea procurorului de caz de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Bihor, au efectuat, pe 5 martie 2026, percheziții într-un dosar penal ce vizează infracțiuni de evaziune fiscală și delapidare cu consecințe deosebit de grave.
Au fost puse în aplicare două mandate de percheziție domiciliară – la sediul unei societăți comerciale din municipiul Oradea și la domiciliul unui bărbat de 32 de ani, din Hidișelu de Sus, administrator de drept și de fapt al firmei. Totodată, au fost executate 11 ordonanțe de predare a înscrisurilor necesare cercetărilor.
Modul de operare
Din investigații a rezultat că, între 2022 și 2025, pentru a evita plata obligațiilor fiscale, în relația comercială dintre societatea orădeană și o firmă din spațiul comunitar a fost interpusă o societate „fantomă”, controlată tot de bărbatul cercetat și persoane apropiate acestuia.
Prin această firmă fictivă au fost declarate organelor fiscale achiziții intracomunitare de bunuri, manipulând regimul taxării inverse la TVA. Această practică a cauzat un prejudiciu de aproximativ 3,1 milioane de lei la bugetul de stat.
Totodată, între 1 august 2022 și 29 ianuarie 2025, din conturile societății au fost debitate sume către conturile bărbatului și ale altor trei persoane apropiate, însumând peste 24 de milioane de lei, prejudiciu calculat pentru delapidare.
Descoperiri în urma perchezițiilor
În timpul perchezițiilor și a punerii în executare a ordonanțelor, polițiștii au ridicat documente și înscrisuri importante pentru continuarea cercetărilor, printre care:
contracte de împrumut și contracte comerciale
facturi de achiziție și avize
jurnale de vânzare-cumpărare și registre jurnal
fișe furnizor și fișe partener client/furnizor
documente de încasare și plată
un terminal mobil
Continuarea cercetărilor
Investigațiile continuă pentru documentarea completă a activității infracționale și pentru stabilirea și recuperarea prejudiciului, sub supravegherea procurorului de caz.
Acțiunea a beneficiat de sprijinul luptătorilor Serviciului pentru Acțiuni Speciale Bihor, precum și al polițiștilor serviciilor de investigare a criminalității economice din București (Sector 3), Arad și Vâlcea.
Autoritățile subliniază că persoanele cercetate beneficiază de prezumția de nevinovăție și de toate drepturile prevăzute de Codul de procedură penală.