Patru percheziții domiciliare au fost efectuate de polițiștii bihoreni în Oradea și comuna Cefa, într-un dosar penal care vizează infracțiuni de evaziune fiscală, gestiune frauduloasă și fals. Un bărbat de 51 de ani este suspectat că ar fi pus la punct un mecanism prin care ar fi transferat activele unei firme către sine și către o altă societate pe care ar fi controlat-o.
Polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Bihor au efectuat patru percheziții domiciliare în municipiul Oradea și comuna Cefa, într-un dosar penal în care prejudiciul estimat până în prezent se ridică la aproximativ 3,5 milioane de lei.
Acțiunea a avut loc în 5 noiembrie, în cadrul operațiunii JUPITER, desfășurată sub coordonarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și a Inspectoratului General al Poliției Române. Cercetările sunt coordonate de procurorul de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Bihor.
Perchezițiile au vizat trei imobile din Oradea și unul din comuna Cefa, aparținând sau utilizate de persoane fizice și societăți comerciale aflate în atenția anchetatorilor.
Cum ar fi fost deturnate activele unei firme prin insolvență
Potrivit anchetatorilor, un bărbat de 51 de ani din Oradea, administrator al unei societăți comerciale, ar fi creat un mecanism prin care ar fi generat artificial datorii în sarcina firmei, ar fi simulat activități comerciale și ar fi folosit raporturi de muncă fictive.
Toate aceste acțiuni ar fi urmărit deturnarea activelor societății prin intermediul procedurii de insolvență.
Mai exact, bărbatul ar fi încercat să transfere valoarea patrimonială a bunurilor și activelor firmei către sine, ca persoană fizică, dar și către o altă societate comercială pe care ar fi controlat-o.
Anchetatorii au indicii că acesta nu ar fi acționat singur. Din cercetări a rezultat că ar fi beneficiat de sprijinul unor reprezentanți ai cabinetului de insolvență care gestionează procedura deschisă în cazul societății respective. Și aceștia sunt cercetați în același dosar penal.
Documente și un telefon mobil, ridicate de polițiști
În urma celor patru percheziții, polițiștii au descoperit și ridicat documente referitoare la societățile comerciale vizate, precum și un telefon mobil. Bunurile și înscrisurile ar putea constitui probe în dosarul instrumentat de anchetatori.
Prejudiciul a fost estimat, până în acest moment, la aproximativ 3,5 milioane de lei.
Cercetările continuă pentru documentarea întregii activități infracționale și stabilirea tuturor împrejurărilor în care ar fi fost comise faptele.
În cauză sunt investigate infracțiunile de evaziune fiscală, gestiune frauduloasă cu consecințe deosebit de grave, fals în înscrisuri sub semnătură privată, fals intelectual și abuz în serviciu.
Poliția precizează că persoanele cercetate beneficiază de prezumția de nevinovăție și de toate drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de lege.