BihorStiri.ro evaziune fiscală Archives - Pagina 3 din 3

Percheziții în Oradea într-un dosar de evaziune fiscală de peste 2 milioane de euro – UPDATE

iun. 17, 2014 Andrei Şandor Actualitate 0

Peste 30 de angajați de la Serviciul de Investigare a Fraudelor și de la Serviciul pentru Acţiuni Speciale din cadrul Poliției Bihor, Satu Mare și Timiș derulează, marți (17 iunie), încă de...

L-au prins în 2012 cu un „depozit” de accizabile și vor să-l trimită în judecată

iun. 12, 2014 Andrei Şandor Actualitate 0

Un orădean este în prag de a fi judecat după ce, acum doi ani, oamenii legii l-au prins cu 210 litri de alcool etilic şi 46.800 de ţigarete ambalate în pachete inscripţionate, respectivele...

Percheziții în Oradea într-un dosar de evaziune fiscală de aproape 2 milioane de euro! – UPDATE

mai 12, 2014 Andrei Şandor Actualitate 0

Debut de săptămână cu multă acțiune pentru oamenii legii din Oradea. De la ora 7, luni, 12 mai, poliţiştii Serviciului de Investigare a Fraudelor (SIF) din cadrul I.P.J. Bihor sub coordonarea...

Un slovac a fentat de la Oradea bugetul de stat cu peste 100.000 lei

ian. 22, 2014 Andrei Şandor Actualitate 0

Poliţiştii Serviciului de Investigare a Fraudelor (SIF) din cadrul IPJ Bihor urmăresc penal un cetățean slovac. Acesta, în vârstă de 33 de ani, e suspectat de evaziune fiscală după ce, în...

După afaceri cu niște „fantome”, un bihorean este cercetat de Poliția anti-fraudă

mai 15, 2013 Andrei Şandor Actualitate 0

Un bihorean în vârstă de 48 de ani, domiciliat în satul Sântion, are probleme legea din cauza unei evaziuni fiscale de peste 100.000 lei. Conform informațiilor puse la dispoziția presei de...

Caracatiță evazionistă și spălătoare de bani cu tentacule și în Bihor destructurată de cei de la Crimă Organizată

mart. 20, 2013 Andrei Şandor Actualitate 0

Aproape 30 de persoane și o serie de societăți comerciale, inclusiv din Bihor, au format o grupare evazionistă și specializată pe spălare de bani, acționând în perioada 2011 – 2012....

Evaziune fiscală de aproape 1 milion de euro cercetată la Oradea

dec. 07, 2012 Andrei Şandor Actualitate 0

Un cetățean maghiar în vârstă de 49 de ani se află în atenția poliţiştilor de la Serviciul de Investigare a Fraudelor (SIF) din cadrul IPJ Bihor. Omul este cercetat pentru evaziune...

Caracatiță financiară ilegală uriașă orchestrată de un orădean (VIDEO)

oct. 23, 2012 Andrei Şandor Actualitate 0

Împreună cu un „coleg” din Strehaia (județul Mehedinți), un orădean pare că este vinovat de punerea pe picioare a unei rețele evazioniste care numai printr-o firmă din Bihor a produs...

Ungur evazionist fiscal urmărit penal la Oradea

mart. 01, 2012 Andrei Şandor Actualitate 0

Un cetățean maghiar care făcea business cu diverse autovehicule este acuzat de polițiștii anti-fraudă din Bihor de evaziune fiscală de peste 500.000 lei. Conform datelor transmise de...

Sălăjeni țepari arestați pentru că au păcălit companii din Bihor și din țară

feb. 20, 2012 Florin Coman Actualitate 0

Doi sălăjeni din localitatea Jibou au fost arestați pentru înșelăciune și complicitate la înșelăciune dupp ce au păcălit nu mai puțin de 10 firme din Bihor, Sibiu, Mureș și București....

Doi orădeni sunt urmăriți penal pentru neplata obligațiilor fiscale

feb. 14, 2012 Florin Coman Actualitate 0

Poliţiştii Serviciului de Investigare a Fraudelor din cadrul I.P.J. Bihor au început urmărirea penală faţă de doi orădeni care sunt suspectați că au reținut de la angajați impozitele pe...

Doi administratori sunt cercetaţi pentru fraude de sute de mii de lei

ian. 17, 2012 Florin Coman Actualitate 0

Poliţiştii de investigare a fraudelor bihoreni cercetează două cazuri de evaziune fiscală. Ei au început urmărirea penală faţă de orădeanul M.V., de 55 de ani, acuzat de evaziune...

Polițiștii bihoreni au umblat după Metoda ungurească

oct. 03, 2011 Andrei Şandor Actualitate 0

După o activitate infracțională de doi ani și un prejudiciu de peste un milion euro cauzat Statului Român, o grupare infracțională formată din cetăței maghiari a ajuns în pragul judecatei....

A reținut pentru sine birurile de la angajați, nu pentru Stat

aug. 02, 2011 Andrei Şandor Actualitate 0

Încă un administrator de firmă „grijuliu”, dar „uituc” a ajuns în atenția angajaților de la Serviciul de Investigare a Fraudelor (SIF) din cadrul Poliției bihorene. Aceștia au...

Sătmăreancă evazionistă anchetată penal la Oradea

mai 04, 2011 Andrei Şandor Actualitate 0

În cursul zilei de ieri (2 mai), poliţiştii Serviciului de Investigare a Fraudelor (SIF) din cadrul Poliției bihorene au început urmărirea penală faţă de o tânără din Satu Mare,...