BihorStiri.ro evaziune fiscală oradea Archives - Pagina 2 din 3

A meritat? O femeie din Sânmartin cercetată pentru o evaziune fiscală de 18.000 lei

aug. 12, 2014 Andrei Şandor Actualitate 0

O femeie din Sânmartin, administrator al unei firme, urmează să fie trimisă în judecată după ce poliţiştii Serviciului de Investigare a Fraudelor din cadrul Poliției bihorene au finalizat...

Au fentat Statul cu 400.000 de euro. Încă o evaziune fiscală descâlcită la Oradea

aug. 08, 2014 Andrei Şandor Actualitate 1

Trei orădeni sunt pe punctul de a fi trimiși în judecată pentru evaziune fiscală și complicitate la evaziune fiscală în formă agravantă. De data asta, paguba cauzată bugetului de stat se...

Administratorul strângăreț…pentru el: Orădean aproape trimis în judecată pentru evaziune fiscală

aug. 07, 2014 Andrei Şandor Actualitate 0

A reținut bani de la angajați, dar nu a virat mai departe sumele către bugetul de stat. Asta e povestea scurtă a orădeanului de 45 de ani împotriva căruia poliţiştii Serviciului de...

DIICOT Oradea pe urmele unei pagube de 1,5 milioane de euro!

aug. 06, 2014 Andrei Şandor Actualitate 0

Procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT), Serviciul Teritorial Oradea, au dispus trimiterea în judecată a nouă inculpaţi. Este...

Orădean reținut pentru evaziune fiscală de aproape 1 milion de euro

mai 30, 2014 Andrei Şandor Actualitate 0

Angajații Serviciul de Investigare a Fraudelor (SIF) din cadrul Poliției bihorene au procedat la reţinerea unui bărbat de 45 de ani. Orădeanul în cauză ar fi săvârșit evaziune fiscală şi...

3 orădeni au fost reținuți pentru că ar fi făcut o evaziune fiscală de peste 3 milioane lei

mart. 27, 2014 Andrei Şandor Actualitate 0

Trei orădeni suspectați că, în perioada 2009 – 2011, în calitate de reprezentanţi de drept şi de fapt ai unor firme din municipiu Oradea, i-ar fi ajutat pe reprezentanţii unei alte...

O orădeancă a făcut escrocherii de aproape 155.000 lei

apr. 09, 2013 Andrei Şandor Actualitate 0

Poliţiştii Serviciului de Investigare a Fraudelor (SIF) lucrează la cazul unei femei de 23 de ani, din Oradea, care prin activitățile ei evazioniste a reușit să provoace o pagubă de peste...

Evaziunea fiscală de la Mănăstirea Sfintei Cruci, fără știința măicuțelor?

apr. 08, 2013 Florin Coman Actualitate 0

Ultimele vești legate de cazul apparent scandalos de la Oradea, în care ar fi fost implicate însăși stareța Mina, ar putea-o albi pe servitoarea Domnului. Potrivit Antena 3, contul prin care...

Evaziune fiscală de aproape 100.000 euro în atenția polițiștilor anti-fraudă

mart. 19, 2013 Andrei Şandor Actualitate 0

Un orădean în vârstă de 33 de ani a ajuns să fie cercetat de angajații de la Serviciul de Investigare a Fraudelor (SIF) din cadrul Poliției bihorene pentru evaziune fiscală. Se pare că cel...

Evaziune uriașă cu mașini, parfumuri și celulare sub lupa polițiștilor anti-fraudă bihoreni

feb. 25, 2013 Andrei Şandor Actualitate 0

O evaziune fiscală de peste 2,5 milioane lei ajunge pe masa judecătorilor de la Oradea. Polițiștii anti-fraudă au încheiat cercetările într-un dosar care vizează doi orădeni (de 32 și 45...

Un evazionist orădean care făcea business cu mașini second hand va fi trimis în judecată

feb. 19, 2013 Andrei Şandor Actualitate 0

Un cetățean din Oradea, cercetat de polițiștii anti-fraudă pentru evaziune fiscală în urma unor tranzacții cu autoturisme la mâna a viagra uk doua, este în prag de a fi trimis în...

Cercetat pentru evaziune fiscală, după vânzare de motorină neaccizată

feb. 15, 2013 Andrei Şandor Actualitate 0

Un orădean ar putea fi trimis în judecată pentru fentarea fiscului prin. Poliţiştii Serviciului de Investigare a Fraudelor (SIF) din cadrul Inspectoratului de Poliție al Județului (IPJ) Bihor...

Un ungur a fentat statul român cu aproape 1.000.000 lei

feb. 08, 2013 Andrei Şandor Actualitate 0

O nouă evaziune foscală, de aproape de un milion de lei, este cercetată de poliţiştii Serviciului de Investigare a Fraudelor (SIF) din cadrul Poliției bihorene. Acești urmăresc penal un...

Orădean urmărit penal după ce a cumpărat diverse de la o „fantomă”

ian. 11, 2013 Andrei Şandor Actualitate 0

După ce, timp de câteva luni, a cumpărat mărfuri de la o firmă gen „fantomă” săvârșind evaziune fiscală în cuantum de aproape 75.000 lei, administratorul unei firme orădene este...

Un administrator și o contabilă acuzate de evaziune fiscală de peste 70.000 lei

nov. 02, 2012 Andrei Şandor Actualitate 0

Un bărbat și o femeie, administrator și respectiv contabilă la o firmă orădeană au ajuns în „curtea” Serviciului de Investigare a Fraudelor (SIF) de la Poliția bihoreană. Cercetările...

Un ungur evazionist a fraierit statul român cu 300.000 euro

oct. 20, 2012 Andrei Şandor Actualitate 0

Polițiștii orădeni de la Serviciul de Investigare a Fraudelor (SIF) urmăresc penal un cetățean maghiar în vârstă de 41 de ani, omul fiind suspectat de evaziune fiscală. Conform datelor...

N-a vrut să dea la Stat. Acum e acuzată de evaziune fiscală

iun. 27, 2012 Andrei Şandor Actualitate 0

O orădeancă este urmărită penal pentru evaziune fiscală după ce s-a aflat că nu a trecut o serie de activități comerciale în evidențele contabile ale firmei pe care o administra. Astfel,...

Orădeancă anchetată pentru evaziune de peste 21.000 lei

mai 30, 2012 Florin Coman Actualitate 0

O orădeancă a intrat în atenția polițiștilor de investigare a fraudelor pentru evaziune de peste 21.000 de lei. Femeia de 40 de ani este suspectată că a reținut și nu a plătit la bugetul...

Orădean trimis în judecată pentru evaziune de peste 300.000 lei

mart. 02, 2012 Florin Coman Actualitate 0

Un tânăr de 27 de ani din Oraadea, administrator de firmă a fost trimis în judecată pentru evaziune fiscală de 320.000 de lei. Bărbatul este acuzat că, în perioada 2010 – 2011, în...

Orădean arestat pentru evaziune de 700.000 lei

feb. 20, 2012 Florin Coman Actualitate 0

Poliţiştii de investigare a fraudelor au reținut un orădean de 36 de ani cercetat pentru înșelăciune și fals în înscrisuri sub semnătură privată. Orădeanul este acuzat că în perioada...