BihorStiri.ro evaziune fiscală oradea Archives

Evaziune fiscală de peste 80.000 de lei cu materiale de construcţii

mai 24, 2017 Andrei Şandor Actualitate 0

Poliţiştii orădeni cer trimiterea în judecată a unui orădean care, în urmă cu 9 ani, a făcu o evaziune fiscală de peste 80.000 de lei. Conform celor de la Serviciul de Investigare a...

Doi orădeni cercetați pentru o evaziune fiscală de peste 9 milioane de lei

feb. 20, 2017 Andrei Şandor Actualitate 0

O femeie și un bărbat, ambii din Oradea, urmează cel mai probabil să fie trimiși în judecată pentru evaziune fiscală. Și nu de doi lei, căci poliţiştii Serviciului de Investigare a...

Orădeni percheziționați într-un dosar de evaziune fiscală cu gadget-uri diverse

dec. 15, 2016 Andrei Şandor Actualitate 0

Miercuri, 13 decembrie, trei cetățeni din Oradea au fost „călcați” de poliţiştii Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice (SICE) din cadrul IPJ Bihor. Respectivii au 26, 41...

Oradea: Fraude fiscale cu piese auto second-hand

dec. 08, 2016 Andrei Şandor Actualitate 0

Un grup de orădeni se află în atenția poliţiştilor de la Serviciul de Investigare a Criminalităţii Economice (SICE) pentru evaziune fiscală printr-un business de piese auto. Potrivit IPJ...

Oradea: Evaziune fiscală de 300.000 de euro după un negoț cu „fantome”

oct. 06, 2016 Andrei Şandor Actualitate 0

Doi orădeni sunt la mâna procurorilor după ce polițiștii de la Serviciul de Investigare a Criminalității Economice (SICE) au finalizat cercetările într-un dosar de evaziune fiscală....

Doi orădeni, traficanți de mașini second hand, aproape trimiși în judecată

aug. 08, 2016 Andrei Şandor Actualitate 0

Poliţiştii Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice (SICE) din cadrul IPJ Bihor au finalizat cercetările într-un dosar de evaziune fiscală, protagoniștii fiind doi orădeni...

Polițiștii orădeni cer trimiterea în judecată a unui evazionist care fentat Statul cu aproape 370.000 de lei

iun. 23, 2016 Andrei Şandor Actualitate 0

Un nou caz de evaziune fiscală, instrumentat de oamenii de la Serviciul de Investigare a Criminalităţii Economice (SICE) din cadrul IPJ Bihor, ajunge în prag de trimitere în judecată a...

Pagubă de peste 100.000 de euro: Un italian de Oradea și o aleșdancă au furat împreună

mart. 02, 2016 Andrei Şandor Actualitate 1

Poliţiştii Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice (SICE) din cadrul Poliției bihorene au finalizat cercetările faţă de un italian de 55 de ani, domiciliat în Oradea, și...

Șeful ungur al unei firme din Oradea anchetat pentru că a șmecherit 37.000 de lei

dec. 12, 2015 Andrei Şandor Actualitate 0

Un ungur în vârstă de 32 de ani a ajuns în vizorul poliţiştilor Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Bihor. Oamenii legii au...

2 reținuți în dosarul de evaziune fiscală de peste 700.000 de euro

iun. 11, 2015 Andrei Şandor Actualitate 0

Descinderile de ieri ale polițiștilor la câteva firme și la locuințele unor suspecți s-a lăsat și cu două rețineri. Protagoniștii sunt bănuiţi că ar fi achiziţionat legume şi fructe...

Achiziții fictive = evaziune fiscală. Doi orădeni în anticamera trimiterii în judecată

feb. 17, 2015 Florin Coman Actualitate 0

Au făcut mânării timp de doi ani, iar acum urmează să suporte rigorile legii. Este vorba despre doi cetățeni din Oradea, în vârstă de 53 și 54 de ani. Poliţiştii Serviciului de...

Doi orădeni, complici în de-ale evaziunii fiscale, își așteaptă trimiterea în judecată

ian. 30, 2015 Andrei Şandor Actualitate 0

Un administrator de firmă și un reprezentant al unei alte societăți comerciale, ambii din Oradea, au ajuns sub lupa oamenilor de la Serviciul de Investigare a Criminalităţii Economice (SICE)...

O femeie și 4 bărbați reținuți după ce au făcut comerț cu „fantome”

dec. 17, 2014 Andrei Şandor Actualitate 0

Polițiștii de investigare a fraudelor din cadrul IPJ Bihor au reținut, marți (16 decembrie) 5 persoane bănuite de evaziune fiscală și spălare a banilor. Prejudiciul care li se pune în...

O orădeancă a șmecherit aproape 800.000 lei

dec. 17, 2014 Andrei Şandor Actualitate 0

Polițiștii de investigare a fraudelor din cadrul IPJ Bihor au pus tunurile pe o femeie din Oradea. Cea în cauză are 39 de ani și, aparent, și-a băgat în buzunar aproximativ 800.000 de lei în...

Cumpărături fantomă de la firme fantomă = evaziune fiscală la Oradea

nov. 25, 2014 Andrei Şandor Actualitate 0

Poliţiştii Serviciului de Investigare a Fraudelor (SIF) din cadrul IPJ Bihor au finalizat cercetările într-un nou dosar de evaziune fiscală. Protagonist: un orădean de 52 de ani. Cel în...

Orădeanca strângăreață: A luat de la angajați aproape 50.000 de lei, dar nu a dat mai departe la Fisc

nov. 21, 2014 Andrei Şandor Actualitate 0

Un nou caz al polițiștilor de investigare a fraudelor de la IPJ Bihor atrage atenția asupra modului în care sunt gestionați banii reținuți de la angajați în vederea vărsării lor către...

Nu a ascultat de Fisc, a făcut evaziune și a ajuns în prag de judecată

oct. 30, 2014 Andrei Şandor Actualitate 0

O orădeancă de 36 de ani urmează să fie judecată după ce poliţiştii Serviciului de Investigare a Fraudelor (SIF) din cadrul Poliției bihorene au finalizat cercetările față de ea într-un...

Firmă israeliană fraierită de la Oradea de către un…israelian

sept. 24, 2014 Andrei Şandor Actualitate 0

Situație aproape haioasă, dar cu valențe penale. Un israelian care locuiește în Oradea a reușit ca, împreună cu un bihorean din Gepiu, să păcălească o firmă din Israel. Poliţiştii...

Doi prahoveni au avut treabă în Oradea: Au făcut evaziune fiscală de peste 500.000 lei

sept. 08, 2014 Andrei Şandor Actualitate 0

530.000 lei este prejudiciul calculat de poliţiştii Serviciului de Investigare Fraudelor (SIF) din Bihor, care au finalizat cercetările faţă de doi bărbaţi din județul Prahova, dar care...

Orădeni reținuți după percheziții într-un dosar de evaziune fiscală de 7 milioane de lei

sept. 04, 2014 Andrei Şandor Actualitate 0

Deoarece sunt bănuiți că au avut activități „fantomatice” prin care au prejudiciat Statul Român cu peste 1,5 milioane de euro, doi orădeni au ajuns în custodia Poliției. Cei în cauză...