Poliţiştii orădeni cer trimiterea în judecată a unui orădean care, în urmă cu 9 ani, a făcu o evaziune fiscală de peste 80.000 de lei. Conform celor de la Serviciul…
Etichetă: evaziune fiscală oradea
Doi orădeni cercetați pentru o evaziune fiscală de peste 9 milioane de lei
O femeie și un bărbat, ambii din Oradea, urmează cel mai probabil să fie trimiși în judecată pentru evaziune fiscală. Și nu de doi lei, căci poliţiştii Serviciului de Investigare…
Orădeni percheziționați într-un dosar de evaziune fiscală cu gadget-uri diverse
Miercuri, 13 decembrie, trei cetățeni din Oradea au fost „călcați” de poliţiştii Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice (SICE) din cadrul IPJ Bihor. Respectivii au 26, 41 și 44 de…
Oradea: Fraude fiscale cu piese auto second-hand
Un grup de orădeni se află în atenția poliţiştilor de la Serviciul de Investigare a Criminalităţii Economice (SICE) pentru evaziune fiscală printr-un business de piese auto. Potrivit IPJ Bihor, ieri…
Oradea: Evaziune fiscală de 300.000 de euro după un negoț cu „fantome”
Doi orădeni sunt la mâna procurorilor după ce polițiștii de la Serviciul de Investigare a Criminalității Economice (SICE) au finalizat cercetările într-un dosar de evaziune fiscală. Persoanele în cauză ar…
Doi orădeni, traficanți de mașini second hand, aproape trimiși în judecată
Poliţiştii Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice (SICE) din cadrul IPJ Bihor au finalizat cercetările într-un dosar de evaziune fiscală, protagoniștii fiind doi orădeni bănuiți de evaziune fiscală. Activitățile incriminate…
Polițiștii orădeni cer trimiterea în judecată a unui evazionist care fentat Statul cu aproape 370.000 de lei
Un nou caz de evaziune fiscală, instrumentat de oamenii de la Serviciul de Investigare a Criminalităţii Economice (SICE) din cadrul IPJ Bihor, ajunge în prag de trimitere în judecată a…
Pagubă de peste 100.000 de euro: Un italian de Oradea și o aleșdancă au furat împreună
Poliţiştii Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice (SICE) din cadrul Poliției bihorene au finalizat cercetările faţă de un italian de 55 de ani, domiciliat în Oradea, și împotriva unei femei…
Șeful ungur al unei firme din Oradea anchetat pentru că a șmecherit 37.000 de lei
Un ungur în vârstă de 32 de ani a ajuns în vizorul poliţiştilor Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Bihor. Oamenii legii au finalizat…
2 reținuți în dosarul de evaziune fiscală de peste 700.000 de euro
Descinderile de ieri ale polițiștilor la câteva firme și la locuințele unor suspecți s-a lăsat și cu două rețineri. Protagoniștii sunt bănuiţi că ar fi achiziţionat legume şi fructe din…
Achiziții fictive = evaziune fiscală. Doi orădeni în anticamera trimiterii în judecată
Au făcut mânării timp de doi ani, iar acum urmează să suporte rigorile legii. Este vorba despre doi cetățeni din Oradea, în vârstă de 53 și 54 de ani. Poliţiştii…
Doi orădeni, complici în de-ale evaziunii fiscale, își așteaptă trimiterea în judecată
Un administrator de firmă și un reprezentant al unei alte societăți comerciale, ambii din Oradea, au ajuns sub lupa oamenilor de la Serviciul de Investigare a Criminalităţii Economice (SICE) din…
O femeie și 4 bărbați reținuți după ce au făcut comerț cu „fantome”
Polițiștii de investigare a fraudelor din cadrul IPJ Bihor au reținut, marți (16 decembrie) 5 persoane bănuite de evaziune fiscală și spălare a banilor. Prejudiciul care li se pune în…
O orădeancă a șmecherit aproape 800.000 lei
Polițiștii de investigare a fraudelor din cadrul IPJ Bihor au pus tunurile pe o femeie din Oradea. Cea în cauză are 39 de ani și, aparent, și-a băgat în buzunar…
Cumpărături fantomă de la firme fantomă = evaziune fiscală la Oradea
Poliţiştii Serviciului de Investigare a Fraudelor (SIF) din cadrul IPJ Bihor au finalizat cercetările într-un nou dosar de evaziune fiscală. Protagonist: un orădean de 52 de ani. Cel în cauză,…
Orădeanca strângăreață: A luat de la angajați aproape 50.000 de lei, dar nu a dat mai departe la Fisc
Un nou caz al polițiștilor de investigare a fraudelor de la IPJ Bihor atrage atenția asupra modului în care sunt gestionați banii reținuți de la angajați în vederea vărsării lor…
Nu a ascultat de Fisc, a făcut evaziune și a ajuns în prag de judecată
O orădeancă de 36 de ani urmează să fie judecată după ce poliţiştii Serviciului de Investigare a Fraudelor (SIF) din cadrul Poliției bihorene au finalizat cercetările față de ea într-un…
Firmă israeliană fraierită de la Oradea de către un…israelian
Situație aproape haioasă, dar cu valențe penale. Un israelian care locuiește în Oradea a reușit ca, împreună cu un bihorean din Gepiu, să păcălească o firmă din Israel. Poliţiştii Serviciului…
Doi prahoveni au avut treabă în Oradea: Au făcut evaziune fiscală de peste 500.000 lei
530.000 lei este prejudiciul calculat de poliţiştii Serviciului de Investigare Fraudelor (SIF) din Bihor, care au finalizat cercetările faţă de doi bărbaţi din județul Prahova, dar care și-au desfășurat activitatea…
Orădeni reținuți după percheziții într-un dosar de evaziune fiscală de 7 milioane de lei
Deoarece sunt bănuiți că au avut activități „fantomatice” prin care au prejudiciat Statul Român cu peste 1,5 milioane de euro, doi orădeni au ajuns în custodia Poliției. Cei în cauză…