O femeie din Sânmartin, administrator al unei firme, urmează să fie trimisă în judecată după ce poliţiştii Serviciului de Investigare a Fraudelor din cadrul Poliției bihorene au finalizat cercetările faţă…
Etichetă: evaziune fiscală oradea
Au fentat Statul cu 400.000 de euro. Încă o evaziune fiscală descâlcită la Oradea
Trei orădeni sunt pe punctul de a fi trimiși în judecată pentru evaziune fiscală și complicitate la evaziune fiscală în formă agravantă. De data asta, paguba cauzată bugetului de stat…
Administratorul strângăreț…pentru el: Orădean aproape trimis în judecată pentru evaziune fiscală
A reținut bani de la angajați, dar nu a virat mai departe sumele către bugetul de stat. Asta e povestea scurtă a orădeanului de 45 de ani împotriva căruia poliţiştii…
DIICOT Oradea pe urmele unei pagube de 1,5 milioane de euro!
Procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT), Serviciul Teritorial Oradea, au dispus trimiterea în judecată a nouă inculpaţi. Este vorba despre un grup infracţional organizat,…
Orădean reținut pentru evaziune fiscală de aproape 1 milion de euro
Angajații Serviciul de Investigare a Fraudelor (SIF) din cadrul Poliției bihorene au procedat la reţinerea unui bărbat de 45 de ani. Orădeanul în cauză ar fi săvârșit evaziune fiscală şi…
3 orădeni au fost reținuți pentru că ar fi făcut o evaziune fiscală de peste 3 milioane lei
Trei orădeni suspectați că, în perioada 2009 – 2011, în calitate de reprezentanţi de drept şi de fapt ai unor firme din municipiu Oradea, i-ar fi ajutat pe reprezentanţii unei…
O orădeancă a făcut escrocherii de aproape 155.000 lei
Poliţiştii Serviciului de Investigare a Fraudelor (SIF) lucrează la cazul unei femei de 23 de ani, din Oradea, care prin activitățile ei evazioniste a reușit să provoace o pagubă de…
Evaziunea fiscală de la Mănăstirea Sfintei Cruci, fără știința măicuțelor?
Ultimele vești legate de cazul apparent scandalos de la Oradea, în care ar fi fost implicate însăși stareța Mina, ar putea-o albi pe servitoarea Domnului. Potrivit Antena 3, contul prin…
Evaziune fiscală de aproape 100.000 euro în atenția polițiștilor anti-fraudă
Un orădean în vârstă de 33 de ani a ajuns să fie cercetat de angajații de la Serviciul de Investigare a Fraudelor (SIF) din cadrul Poliției bihorene pentru evaziune fiscală.…
Evaziune uriașă cu mașini, parfumuri și celulare sub lupa polițiștilor anti-fraudă bihoreni
O evaziune fiscală de peste 2,5 milioane lei ajunge pe masa judecătorilor de la Oradea. Polițiștii anti-fraudă au încheiat cercetările într-un dosar care vizează doi orădeni (de 32 și 45…
Un evazionist orădean care făcea business cu mașini second hand va fi trimis în judecată
Un cetățean din Oradea, cercetat de polițiștii anti-fraudă pentru evaziune fiscală în urma unor tranzacții cu autoturisme la mâna a viagra uk doua, este în prag de a fi trimis…
Cercetat pentru evaziune fiscală, după vânzare de motorină neaccizată
Un orădean ar putea fi trimis în judecată pentru fentarea fiscului prin. Poliţiştii Serviciului de Investigare a Fraudelor (SIF) din cadrul Inspectoratului de Poliție al Județului (IPJ) Bihor au finalizat…
Un ungur a fentat statul român cu aproape 1.000.000 lei
O nouă evaziune foscală, de aproape de un milion de lei, este cercetată de poliţiştii Serviciului de Investigare a Fraudelor (SIF) din cadrul Poliției bihorene. Acești urmăresc penal un cetățean…
Orădean urmărit penal după ce a cumpărat diverse de la o „fantomă”
După ce, timp de câteva luni, a cumpărat mărfuri de la o firmă gen „fantomă” săvârșind evaziune fiscală în cuantum de aproape 75.000 lei, administratorul unei firme orădene este cercetat…
Un administrator și o contabilă acuzate de evaziune fiscală de peste 70.000 lei
Un bărbat și o femeie, administrator și respectiv contabilă la o firmă orădeană au ajuns în „curtea” Serviciului de Investigare a Fraudelor (SIF) de la Poliția bihoreană. Cercetările i-au vizat…
Un ungur evazionist a fraierit statul român cu 300.000 euro
Polițiștii orădeni de la Serviciul de Investigare a Fraudelor (SIF) urmăresc penal un cetățean maghiar în vârstă de 41 de ani, omul fiind suspectat de evaziune fiscală. Conform datelor făcute…
N-a vrut să dea la Stat. Acum e acuzată de evaziune fiscală
O orădeancă este urmărită penal pentru evaziune fiscală după ce s-a aflat că nu a trecut o serie de activități comerciale în evidențele contabile ale firmei pe care o administra.…
Orădeancă anchetată pentru evaziune de peste 21.000 lei
O orădeancă a intrat în atenția polițiștilor de investigare a fraudelor pentru evaziune de peste 21.000 de lei. Femeia de 40 de ani este suspectată că a reținut și nu…
Orădean trimis în judecată pentru evaziune de peste 300.000 lei
Un tânăr de 27 de ani din Oraadea, administrator de firmă a fost trimis în judecată pentru evaziune fiscală de 320.000 de lei. Bărbatul este acuzat că, în perioada 2010…
Orădean arestat pentru evaziune de 700.000 lei
Poliţiştii de investigare a fraudelor au reținut un orădean de 36 de ani cercetat pentru înșelăciune și fals în înscrisuri sub semnătură privată. Orădeanul este acuzat că în perioada aprilie-decembrie…