În cadrul operațiunii JUPITER, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și Inspectoratului General al Poliției Române, la data de 4 iunie, polițiștii Serviciului de…
Etichetă: evaziune fiscală
Percheziţii la persoane fizice şi juridice cercetate pentru evaziune fiscală
În cadrul operațiunii JUPITER, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și Inspectoratului General al Poliției Române, astăzi, 3 iunie, polițiștii Serviciului de Investigare a…
Percheziţii la persoane cercetate pentru contrabandă şi evaziune fiscală
În cadrul operațiunii JUPITER, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și Inspectoratului General al Poliției Române, astăzi, 2 iunie, polițiștii Inspectoratului de Poliție Județean…
12 persoane au fost reținute, în urma celor 61 de percheziții domiciliare, într-un caz de evaziune fiscală
La data de 6 decembrie, polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Bihor, sub coordonarea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul…
Percheziţii la reprezentantul a 16 societăţi comerciale, cercetate pentru evaziune fiscală
În cadrul operațiunii JUPITER, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și Inspectoratului General al Poliției Române, la data de 24 octombrie, polițiștii Serviciului de…
Reprezentantul unor societăţi, cercetat pentru evaziune fiscală şi bancrută frauduloasă
În cadrul acțiunii JUPITER, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și IGPR, la data de 29 mai, polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice…
Trei percheziții domiciliare, efectuate de polițiștii de investigare a criminalității economice din Bihor, la cinci administratori de firme, cercetați pentru evaziune fiscală
La data de 16 aprilie, polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice din Bihor, sub coordonarea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Bihor, au efectuat trei percheziții…
Prejudiciu de aproximativ 5 milioane de lei, prin evaziune fiscală
La data de 5 martie, polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Bihor, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Tribunalul Bihor, au pus în…
Şapte percheziţii, la persoane bănuite de evaziune fiscală, cu un prejudiciu de peste un milion de lei
La data de 16 noiembrie, polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice din Bihor, sub supravegherea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Bihor, efectuează 7 percheziții domiciliare,…
Un bărbat, administrator al unei societăți comerciale, bănuit că ar fi obținut peste 1,9 milioane de lei, prin evaziune fiscală și delapidare, reținut de polițiști
La data de 13 noiembrie, polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Bihor, sub coordonarea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Bihor, au efectuat cercetări, într-un dosar…
Doi bihoreni, cercetaţi pentru evaziune fiscală şi delapidare, într-un dosar cu un prejudiciu de aproape 10 milioane de lei
Polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Bihor, sub supravegherea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Bihor, au documentat activitatea infracțională…
Ministerul Finanțelor face pași importanți în direcția digitalizãrii în relația cu mediul de afaceri și în lupta împotriva evaziunii fiscale
Sistemul de facturare electronicã pe relația Business to Business (B2B) este disponibil și funcționeazã în parametri programați, începând de la 1 aprilie, iar primele sute de facturi au fost deja…
Percheziții domiciliare la trei bihoreni, bănuiți de evaziune fiscală
Patru percheziții domiciliare efectuate de polițiștii de investigare a criminalităţii economice bihoreni la trei persoane, bănuite că ar fi prejudiciat bugetul de stat cu peste 1,8 milioane de lei, prin…
Doi bărbați bănuiți de evaziune fiscală și înșelăciune
Poliţiştii din Bihor au efectuat o percheziție în județul Sălaj, pentru documentarea activității infracționale a doi bărbați bănuiți că ar fi prejudiciat bugetul de stat cu 50.000 de lei, prin…
Condamnată la închisoare pentru evaziune fiscală, depistată și încarcerată de polițiștii bihoreni
Vineri, 19 martie, polițiștii Compartimentului Urmăriri – Serviciul de Investigații Criminale din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Bihor au identificat o femeie de 53 de ani, din municipiul Oradea. Tribunalul…
Reprezentanții unor societăți comerciale, bănuiți de evaziune fiscală
Poliţiştii bihoreni au finalizat cercetările şi au propus trimiterea în judecată a reprezentanților unor societăți, bănuiți că ar fi prejudiciat bugetul de stat cu peste 1,2 milioane de lei, prin…
Condamnați la închisoare pentru evaziune fiscală, depistați și încarcerați de polițiștii bihoreni
Luni, 21 decembrie, polițiștii Compartimentului Urmăriri – Serviciul de Investigații Criminale din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Bihor au depistat un bărbat de 55 de ani, din localitatea Crasna, județul…