Polițiștii bihoreni au făcut două percheziții domiciliare în comuna Paleu, într-un dosar penal de evaziune fiscală și delapidare. Anchetatorii vizează activitatea unui bărbat de 45 de ani, suspectat că ar fi administrat în fapt șapte firme din domeniul construcțiilor și ar fi pus la punct un mecanism prin care ar fi încercat să evite plata taxelor către stat. În dosar este investigată și dispariția unor sume de peste 1,25 milioane de lei.
Acțiunea a avut loc în 3 noiembrie, în cadrul operațiunii JUPITER. Polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Bihor, sub supravegherea procurorilor de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Bihor, au pus în executare două mandate de percheziție la sediile și punctele de lucru ale unor societăți comerciale, precum și la domiciliul reprezentantului acestora.
Potrivit anchetatorilor, în perioada 2018 – prezent, bărbatul ar fi coordonat în fapt șapte societăți care activau în construcția de clădiri rezidențiale și nerezidențiale. Acesta ar fi urmărit să se sustragă de la plata obligațiilor fiscale către bugetul de stat, în special TVA și impozitul pe profit.
Firme înființate succesiv pentru acumularea datoriilor
Investigațiile arată că bărbatul ar fi înființat mai multe societăți comerciale, fie pe numele său, fie pe numele unor membri ai familiei. Unele dintre firme ar fi avut același sediu, același obiect de activitate, angajați și clienți.
Societățile ar fi fost introduse succesiv în circuitul economic și ar fi funcționat perioade scurte, timp în care ar fi acumulat datorii la bugetul de stat. Acestea ar fi inclus TVA, impozite și contribuții sociale aferente contractelor de muncă. Ulterior, firmele ar fi fost radiate din Registrul Comerțului, iar datoriile ar fi fost eliminate din evidențele fiscale.
Anchetatorii mai susțin că bărbatul ar fi înregistrat și declarat achiziții fictive de la alte societăți comerciale, pentru a compensa TVA-ul colectat de firmele din grup și pentru a diminua astfel obligațiile fiscale.
Datorii de peste 1,25 milioane de lei
În cadrul cercetărilor a mai rezultat că unele societăți ar fi fost aduse intenționat în stare de insolvabilitate. Potrivit polițiștilor, s-ar fi urmărit radierea acestora și ștergerea din evidențele fiscale a unor datorii în valoare totală de 1.250.120 de lei, deși banii ar fi existat în patrimoniul firmelor și nu ar fi fost utilizați pentru desfășurarea activității acestora.
În urma perchezițiilor, polițiștii au ridicat documente contabile și un telefon mobil, care vor fi analizate în cadrul anchetei.
Cercetările continuă pentru evaziune fiscală și delapidare, sub supravegherea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Bihor.
Persoana cercetată beneficiază de prezumția de nevinovăție și de toate drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de lege.