Polițiștii bihoreni au făcut cinci percheziții domiciliare într-un dosar de evaziune fiscală în care este investigat un presupus mecanism de înregistrare a unor tranzacții fictive pentru reducerea taxelor datorate statului. Prejudiciul estimat până în prezent este de 737.750 de lei, iar ancheta vizează activitatea unei societăți din domeniul construcțiilor hidrotehnice, administrată în fapt de un bărbat de 60 de ani din Oradea.
Acțiunile au avut loc luni, 12 octombrie, sub coordonarea unui procuror de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Bihor. Polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice au pus în executare cinci mandate de percheziție: două în Oradea, două în comuna Sânmartin și una în comuna Ilia, din județul Hunedoara.
Tranzacții fictive, în atenția anchetatorilor
Potrivit cercetărilor, presupusele fapte s-ar fi desfășurat în perioada 2022 – februarie 2026. Anchetatorii suspectează că bărbatul de 60 de ani, în calitate de administrator în fapt al unei firme din domeniul construcțiilor hidrotehnice, ar fi înregistrat în contabilitatea societății operațiuni comerciale fictive provenite de la cinci firme furnizoare.
Prin aceste înregistrări, ar fi fost declarate achiziții de bunuri sau servicii care nu ar fi avut la bază tranzacții economice reale. Documentele justificative emise de societățile furnizoare ar fi fost folosite pentru a introduce în contabilitate cheltuieli care ar fi redus artificial obligațiile fiscale.
Conform polițiștilor, mecanismul investigat ar fi urmărit diminuarea impozitului pe profit și deducerea TVA aferente operațiunilor respective, ceea ce ar fi dus la scăderea sumelor de plată către bugetul de stat.
Documente contabile și un telefon mobil, ridicate la percheziții
Prejudiciul estimat până în acest moment se ridică la 737.750 de lei. Suma reprezintă obligații fiscale despre care anchetatorii suspectează că ar fi fost evitate la plată, prin diminuarea impozitului pe profit și a taxei pe valoarea adăugată.
În urma perchezițiilor, polițiștii au ridicat documente financiar-contabile în format fizic și electronic, înscrisuri și bunuri legate de relațiile comerciale investigate, precum și un telefon mobil. Acestea urmează să fie analizate în cadrul anchetei.
Cercetările sunt continuate de polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Bihor, sub supravegherea procurorului de caz, pentru clarificarea tuturor împrejurărilor și documentarea eventualelor fapte penale.
Persoanele vizate beneficiază de prezumția de nevinovăție și de toate drepturile și garanțiile prevăzute de lege pe parcursul procesului penal.