Actualizat aprilie 10th, 2025 9:59 PM
Deoarece sunt bănuiți că au avut activități „fantomatice” prin care au prejudiciat Statul Român cu peste 1,5 milioane de euro, doi orădeni au ajuns în custodia Poliției. Cei în cauză au 36, respectiv 41 de ani și au fost subiectul unor descinderi din partea oamenilor de la Serviciul de Investigare a Fraudelor din cadrul IPJ Bihor și au fost reţinuți într-o speță de evaziune fiscală.
Concret, poliţiştii spun că, în 2012 și 2013, în calitate de reprezentanţi legali pentru două firme orădene, respectivii ar fi înregistrat în evidenţele contabile ale firmelor facturi fictive de la societăţi cu comportament de tip fantomă. De asemenea, ei ar fi simulat livrări intracomunitare de mărfuri către firme din Ungaria în ideea sustragerii de la plata obligaţiilor fiscale datorate bugetului de stat.
„Pentru a documenta şi proba activitatea infracţională a celor în cauză, luni, 1 septembrie, 40 de poliţişti din cadrul Serviciului de Investigare a Fraudelor (SIF) şi Serviciului de Operaţiuni Speciale din cadrul IPJ Bihor au desfăşurat o acţiune de amploare pe raza Municipiului Oradea, în cadrul căreia au fost efectuate 10 percheziţii la domiciliile şi la imobilele unde exista suspiciunea că s-ar fi desfăşurat activitatea infracţională a persoanelor în cauză”, informează Biroul de Presă al Poliției bihorene. În cadrul perchezițiilor, angajații de la SIF au descoperit şi ridicat documente contabile ale firmelor implicate, 5 laptopuri, harduri PC, 4 sisteme de calcul, token-uri, memory stick-uri, precum şi 15.000 euro. Despre bani, oamenii legii spun că ar putea proveni din săvârşirea de infracţiuni. Conform calculelor polițiștilor antifraudă, paguba provocată de cei doi orădeni bugetului consolidat al statului se ridică la peste 7 milioane lei. Umrează măsuri asiguratorii în vederea recuperării prejudiciului. În cursul acestei zile, ambii evazioniști orădeni vor ajunge la Parchetul de pe lângă Tribunalul Bihor şi la Tribunalul Bihor, cu propunere de arestare preventivă.
Loading ...
