Actualizat noiembrie 21st, 2024 5:37 PM
Procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT), Serviciul Teritorial Oradea, au dispus trimiterea în judecată a nouă inculpaţi. Este vorba despre un grup infracţional organizat, despre care anchetatorii spun că, prin evaziune fiscală şi spălare a banilor, au prejudiciat cu peste un milion de euro bugetul consolidat al Statului. Potrivit relatării celor de la DIICOT, capii rețelei ar fi acei Abrudan Lucian Ovidiu şi Vernon Anca Liana care, încă din anul 2011, au iniţiat şi constitut un grup infracţional organizat, la care au aderat şi pe care l-au sprijinit ulterior ceilalţi coinculpaţi. Cu toții au contribuit la activitatea unui circuit financiar-fiscal fictiv, aparent în scopul fraudării bugetului de stat şi al spălării banilor obţinuţi prin comiterea infracţiunii de evaziune fiscală. Potrivit datelor oferite de oamenii legii în cursul zilei de miercuri, 6 august, prejudiciul cauzat trece de 1,5 milioane de euro. Procurorii au instituit măsuri asigurătorii în vederea recuperarii prejudiciului. Șeful rețelei, Lucian Abrudan, a fost arestat preventiv, fiind trimis în judecată în stare de arest. De precizat că DIICOT a coperat în această cauză cu autorităţile judiciare din Ungaria şi Slovacia. Acum, dosarul se află la Tribunalul Bihor.
Loading ...
