Actualizat noiembrie 23rd, 2024 9:40 PM
Poliţiştii Serviciului de Investigare a Fraudelor (SIF) lucrează la cazul unei femei de 23 de ani, din Oradea, care prin activitățile ei evazioniste a reușit să provoace o pagubă de peste 150.000 lei bugetului de stat. Oamenii legii au început urmărirea penală împotriva tinerei, dar și împotiva unei societăţi comerciale orădene. Femeia este suspectată că, în perioada 2010 – 2012, în calitate de reprezentant legal al unei firme, ar fi înregistrat în evidenţele contabile, în mod nereal, cheltuieli aferente unor operaţiuni ce atestă prestări de servicii, precum şi achiziţii furosemide 60 mg de materiale de construcţii şi mărfuri alimentare de la cinci societăţi comerciale cu comportament tip „fantomă”. Anchetatorii spun că, pentru a camufla ilegalitatea, cele 5 firme beneficiare au efectuat plata contravalorii facturilor prin transfer bancar. „Ulterior, sumele de bani au fost retrase de către orădeancă în baza unor borderouri fictive care atestau în mod nereal achiziţii de materiale, după care le-a reintrodus în circuitul comercial legal”, se arată într-o informare pe această temă, transmisă marți de Poliția bihoreană. Prin evaziunea fiscal și prin spălarea de bani săvârșite, bugetul consolidat al statului a fost prejudiciat cu 154.142 lei (TVA şi impozit pe profit). Acum, oamenii de la SIF continuă cercetările în cauză pentru documentarea întregii eventuale activităţi infracţionale a suspectei
şi pentru recuperarea integrală a prejudiciului provocat bugetului consolidat al statului.
Loading ...
