Actualizat noiembrie 23rd, 2024 9:40 PM
Polițiștii de la Brigada de Combatere a Crimei Organizate (BCCO) Oradea și procurori de la DIICOT au reușit să finalizeze cercetările aferente unui dosar de spălare de bani, al cărui protagonist principal este un înalt funcționar bancar din Ungaria. Acesta și complicii lui ar putea sta chiar și 20 de ani după gratii. În caz au fost implicate și firme din Oradea, către care au fost transferate sume imense de bani în vederea „albirii”. Potrivit informațiilor făcute publice marți (26 iunie) de Biroul de Presă al Inspectoratului de Poliție al Județului (IPJ) Bihor, Judecătoria Capitalei Budapesta a condamnat 3 cetățeni maghiari (pe K. C. I. – de 56 de ani, pe M. J. – de 47 de ani şi pe K. A. – de 39 de ani) la pedepse privative de libertate cuprinse între 2 şi 8 ani închisoare, reţinându-se în sarcina acestora comiterea în Ungaria a infracţiunilor de delapidare repetată, fals repetat în înscrisuri şi spălare de bani. Justiția din țara vecină a stabilit că, în perioada 1998 – 2003, K. A., un înalt funcţionar bancar, cu consilierea şi complicitatea inculpatului K. C. I., specialist în finanţe – bănci, a recurs la o delapidare de 18.000.000 euro. prejudiciul nu a fost recuperat, victima fiind o băncă cu sediul în Budapesta. „Pentru a ascunde originea mijloacelor financiare care au provenit din fraudă, precum şi pentru a face posibilă folosirea acestora mai departe în scop de investiţie, cei trei suspecţi au transferat o parte din suma delapidată către firme înfiinţate şi înregistrate în străinătate, în paradisuri fiscale şi apoi către un grup de firme din Ungaria”, se arată în comunicatul primit de la IPJ Bihor. Aici intră pe fir oamenii legii de la Oradea. Polițiștii de la Combaterea Finanţării Terorismului şi Spălării Banilor au stabilit că, în perioada decembrie 2001 – mai 2003, un grup de firme din Ungaria, aparţinând celor trei suspecţi menționați mai sus, a transferat suma de 4,3 milioane euro către mai multe firme din Oradea, sub pretextul reinvestirii acestora. Polițiștii români spun că „prin aceste operaţiuni financiare, cei trei cetăţeni maghiari au urmărit să ascundă adevărata provenienţă a banilor şi să obţină profituri din dividende, astfel încât s-a reţinut în sarcina acestora comiterea, în mod repetat pe teritoriul României, a unor infracţiuni de spălare de bani”. Procurorii DIICOT și angajații BCCO au cooperat cu autorităţile din Ungaria prin mai multe comisii rogatorii, iar prin actele de cercetare întreprinse au fost identificate circuitele financiar–bancare prin care grupul de firme din Ungaria a transferat în contul unor persoane fizice şi juridice din România suma totală de 4.771.421 euro şi 24.255,98 dolari americani, „în scopul ascunderii sau disimulării originii ilicite a acestora”. Poliția bihoreană mai transmite că faţă de constatarea autorităţilor maghiare – care au documentat şi dispus confiscarea unei sume în cuantum de 592.000 euro ca fiind obiect al infracţiunii de spălare de bani reţinute iniţial – s-a constatat şi documentat transferul a 4.179.000 euro. Polițiștii orădeni au aplicat în cauză sechestru asigurator pe părţile sociale deţinute de către cei trei cetăţeni maghiari în firmele din România, fiind astfel asigurată recuperarea integrală a prejudiciului, în valoare totală de peste 4,8 milioane euro. Conform IPJ Bihor, 2 dintre membrii grupării au fost trimişi în judecată în cursul lunii ianuarie 2010, iar al treilea în cursul lunii iunie 2012. Ambii sunt acuzaţi de comiterea infracţiunilor de asociere pentru săvârşirea de infracţiuni, iniţierea, constituirea, aderarea ori sprijinirea sub orice formă a unui grup infracţional organizat cu caracter transnaţional şi spălare de bani. În caz că vor fi găsiţi vinovaţi, cei doi riscă pedepse cuprinse între 3 şi 20 ani închisoare şi confiscarea averii până la recuperarea întregului prejudiciu.
Loading ...
