Actualizat noiembrie 22nd, 2024 6:50 PM
După o activitate infracțională de doi ani și un prejudiciu de peste un milion euro cauzat Statului Român, o grupare infracțională formată din cetăței maghiari a ajuns în pragul judecatei. Membrii bandei riscă până la 20 de ani de pușcărie. Biroul de Presă al Inspectoratului de Poliție al Județului (IPJ) Bihor a făcut publice date referitoare la acest dosar, denumit „Metoda ungurească”. Conform oamenilor legii, cei cinci au vârste cuprinse între 28 și 41 de ani, iar ilegalitățile au fost săvârșite în anii 2006 și 2007. Activitatea acuzaților a fost una transfrontalieră. Ungurii în cauză au înfiinţat în România cinci societăţi comerciale, în scopul transferării unor sume de bani provenite din infracţiuni comise pe teritoriul Ungariei şi Slovaciei. Polițiștii anti-fraudă bihoreni susțin că infractorii au realizat și un circuit fictiv de documente financiar-contabile justificative privind operaţiuni cu produse electronice de origine asiatică (clik pe poză pentru circuitul realizat de infractori). Serviciul de Investigare a Fraudelor (SIF) din cadrul IPJ Bihor consideră că scopul era transferarea banilor care urmau a fi obţinuţi prin solicitare ilegală de rambursări de TVA de la autoritatea fiscală română. Practici, oamenii de la Brigada de Combatere a Criminalității Organizate (BCCO) Oradea au stabilit că importurile fictive au fost făcute de la firme înregistrate în paradisuri fiscale, dar că, în realitate, produsele achiziţionate nu au intrat pe teritoriul României. „Conform declaraţiilor vamale de import, în perioada aprilie 2007 – iulie 2007, au fost emise facturi în valoare totală de 2.030.198 euro şi 2.373.743 dolari americani de către persoane juridice nerezidente din Road Town Tortola şi Seychelles, către firmele inculpaţilor din România”, se arată în informarea primită de la IPJ Bihor. Practic, cetățenii maghiari sunt bănuiți că ar fi înregistrat în actele contabile ale societăţilor comerciale cheltuieli care nu aveau la bază operaţiuni comerciale reale şi ar fi spălat sume de bani prin creditarea societăţilor comerciale. Conform polițiștilor, persoanele în cauză au transferat din contul societăţilor comerciale înființate sume de aproximativ 600.000 de euro, 300.000dolari americani şi 18.000.000 forinți către alte societăţi, în scopul disimulării provenienţei ilicite a fondurilor respective. Paguba pricinuită bugetului de stat a fost calculată la 1,3 milioane euro. BCCO informează că poliţiştii Serviciului de Combatere a Finanţării Terorismului şi Spălării Banilor au înaintat dosarul magistraților de la Oradeacu cu propunere de trimitere în judecată pentru cei cinci cetăţeni maghiari. În caz că vor fi găsiți vinovați, ei ar putea petrece cel puțin 3 ani și cel mult 20 de ani în spatele gratiilor.
Loading ...
