BihorStiri.ro Percheziții, rețineri și popriri pe conturi. Evaziune fiscală de 600.000 euro!

Percheziții, rețineri și popriri pe conturi. Evaziune fiscală de 600.000 euro!

iul. 20, 2011 Andrei Şandor Actualitate 0 1057 vizualizari

9 orădeni și doi cetățeni maghiari au fost „călcați” de poliţiştii Serviciului de Investigare a Fraudelor (SIF) din cadrul poliției bihorene. În total, în cursul zilei de ieri (19 iulie), au fost efectuate 25 de percheziţii domiciliare în Oradea şi în alte 5 localităţi din Bihor. Concret, s-a descins la adresele şi sediile sociale de la 11 persoane suspectate de evaziune fiscală și complicitate la evaziune fiscală. Prejudiciul a fost evaluat la aproximativ 2,5 milioane leo. Cei în cauză au vârste cuprinse între 29 și 60 de ani. Societățile comerciale vizate sunt în Oradea, Botean şi Sântandrei. Potrivit datelor primite de la Biroul de Presă al IPJ Bihor, în perioada 2010 – 2011, cei 11 „ar fi creat un circuit comercial evazionist, prin care au adus prejudicii însemnate bugetului consolidat al statului, prin sustragerea de la plata TVA şi a impozitului pe profit. Prin intermediul respectivelor firme, au efectuat achiziţii intracomunitare de legume și fructe de la diverşi furnizori externi, care, ulterior, au fost comercilizate pe teritoriul României, fără ca impozitele şi taxele aferente acestor tranzacţii să fie achitate bugetului de stat”, se arată în informarea primită miercuri (20 iulie) de la Biroul de Presă al Poliției. Se pare că beneficiarul circuitului evazionist derulat prin intermediul societăţilor de tip „fantomă” interpuse este o din Sântandrei, administrată de doi dintre suspecţi. Polițiștii anti-fraude au stabilit că societatea comercială în cauză este singurul agent economic care a creditat conturile bancare ale celorlate patru firme „fantomă”. Inspectorul principal Alina Dinu, purtătorul de cuvânt al polițiștilor bihoreni, spune că „în urma percheziţiilor efectuate de poliţiştii de investigare a fraudelor bihoreni, cu sprijinul Serviciului de Investigaţii Criminale şi Poliţiei Municipiului Oradea, la adresele de domiciliu ale suspecţilor sau ale persoanelor din anturajul acestora, precum şi la sediile sociale ale societăţilor în cauză, au fost descoperite şi ridicate în vederea continuării cercetărilor sisteme informatice, generatoare de coduri pentru plăţi internet – banking, carduri bancare, precum şi evidenţe contabile pentru societăţile angrenate în circuitul evazionist”. Paguba provocată statului român depăşeşte 2.500.000 lei, din care, peste 1.600.000 lei au fost transferaţi de suspecţi în contul uneia din societăţile implicate, cu sediul în Botean. Banii au fost retraşi ulterior din cont bancar al societăţii. Acum, 5 dintre suspecţi sunt reţinuţi în Centrul de Reţinere şi Arest Preventiv al IPJ Bihor, ei urmând să fie prezentați în cursul acestei zile la Tribunalul Bihor cu propunere de arestare preventivă. IPJ mai informează că au fost înaintate ordonanţe de aplicare a măsurii popririi asupra oricărui cont deschis de către suspecţi, la 20 de bănci. Se urmărește identificarea şi indisponibilizarea bunurile mobile şi imobile deţinute de aceştia, până la stingerea datoriei către bugetul de stat. Poliţiştii de la SIF continuă cercetările în cauză în vederea documentării întregii activităţi infracţionale a suspecţilor şi pentru recuperarea prejudiciului provocat bugetului general consolidat al statului.