Actualizat noiembrie 21st, 2024 5:37 PM
În cadrul operațiunii JUPITER, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și Inspectoratului General al Poliției Române, la data de 24 octombrie, polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Bihor, sub coordonarea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Bihor, au pus în executare 6 mandate de percheziție.
Activitățile au fost desfășurate în municipiul Oradea și în localitățile Gepiu și Săcueni, județul Bihor, la sediile unor societăți comerciale și la domiciliul unei femei de 46 de ani, din Gepiu, județul Bihor, reprezentantă de drept sau de fapt a societăților, cercetată pentru comiterea infracțiunii de evaziune fiscală.
Din cercetările efectuate de polițiști a rezultat că, în perioada 2018 – prezent, femeia, în calitate de reprezentant al 16 societăți comerciale, cu sediul în localitatea Gepiu, județul Bihor, ar fi fost implicată în activități comerciale evazioniste, în domeniul lucrărilor de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale. Astfel, nu ar fi înregistrat în tot sau în parte, în evidențele contabile, operațiuni comerciale de prestări servicii în construcții și prin nedeclararea veniturilor obținute la organele fiscale competente, în sumă de aproximativ 11.500.000 de lei, în scopul sustragerii de la îndeplinirea obligațiilor fiscale datorate bugetului general consolidat al statului.
Prejudiciul total este estimat până în prezent, la 4.000.000 de lei, reprezentând TVA și impozit pe profit.
În urma perchezițiilor efectuate, polițiștii de la investigarea criminalității economice au identificat și ridicat, în vederea cercetărilor, diferite înscrisuri, documente financiar -contabile, ștampile, corespondență și mijloace electronice.
Polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Bihor continuă cercetările sub coordonarea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Bihor, pentru documentarea întregii eventuale activități infracționale a celei în cauză și pentru recuperarea integrală a prejudiciului.
Loading ...
