Actualizat noiembrie 22nd, 2024 3:09 PM
La data de 17 noiembrie, polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Bihor au continuat cercetările în cadrul unui dosar penal, instrumentat sub supravegherea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Bihor, în care un bărbat de 53 de ani, din municipiul Oradea și societatea comercială administrată de acesta, sunt cercetați sub aspectul comiterii infracțiunii de evaziune fiscală, iar alți șase bărbați, cu vârste cuprinse între 43 și 58 de ani, din județele Ilfov, Bihor și din municipiul București, sunt cercetați sub aspectul comiterii infracțiunii de complicitate la evaziune fiscală.
Din cercetările demarate de polițiștii bihoreni începând cu luna octombrie 2022, a reieșit că, în perioada 2011 – 2015, bărbatul de 53 de ani, din municipiul Oradea, în calitate de administrator de drept și de fapt al unei societăți comerciale orădene, ar fi utilizat mai multe societăţi comerciale cu sediile în județele Bihor, Ilfov și municipiul București, administrate de celelalte șase persoane cercetate în aceeași cauză, prin care ar fi realizat achiziţii intracomunitare de încălţăminte şi accesorii de încălţăminte, formând, totodată, şi un circuit documentar fictiv, în scopul creării de taxă pe valoare adăugată deductibilă, făcând astfel posibilă sustragerea de la plata TVA rezultată din valorificarea mărfurilor provenite din respectivele achiziţii intracomunitare.
Astfel, ar fi fost întocmite în fals mai multe documente justificative, care ar fi fost înregistrate, ulterior, în contabilitatea societăţilor beneficiare, iar din sumele de bani rezultate, o parte ar fi fost reintrodusă în circuitul comercial, iar o altă parte ar fi fost transferată în mod repetat, prin mai multe conturi bancare, aparţinând societăţilor implicate în circuit. În final, sumele ar fi fost retrase de reprezentanţii legali ai societăţilor, direct de la bancă sau prin ATM-uri, folosindu-se ca justificare explicaţii şi documente fictive.
Prejudiciul cauzat astfel bugetului consolidat al statului, de către bărbatul de 53 de ani, este de 26.579.381 de lei, reprezentând TVA dedusă nelegal, iar prejudiciul total cauzat astfel bugetului de stat este de 53.158.762 de lei. În vederea recuperării acestuia, polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice au procedat la punerea în executare a ordonanței de instituire a sechestrului asigurator emisă de Parchetul de pe lângă Tribunalul Bihor, prin aplicarea sechestrului asigurator asupra bunurilor imobile aflate în proprietatea a 4 persoane fizice și 2 persoane juridice, fiind astfel aplicat sechestru asigurator asupra a 7 imobile și 22 de terenuri, situate pe raza județelor Bihor, Giurgiu, Ilfov, Constanța, Prahova, Călărași și în municipiul București, în valoare totală de aproximativ 48.000.000 de lei.
Polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Bihor continuă cercetările sub supravegherea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Bihor, pentru documentarea întregii eventuale activități infracționale a celor în cauză.
Loading ...
