BihorStiri.ro Bihoreni din Gepiu, capii unei rețele de evaziune fiscală de peste 1,4 milioane de lei cu ramificație și în Arad

Bihoreni din Gepiu, capii unei rețele de evaziune fiscală de peste 1,4 milioane de lei cu ramificație și în Arad

oct. 28, 2016 Andrei Şandor Actualitate 0 1557 vizualizari

Poliţiştii Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice (SICE) din cadrul IPJ Bihor au finalizat cercetările faţă de doi bărbați din Gepiu și împotriva a 13 persoane Bihor și Arad, bănuiți de evaziune fiscală și complicitate la comiterea infracțiunii de evaziune fiscală. Paguba de aproape 1,5 milioane de lei nu a fost recuperată nici pe jumătate.
În anii 2013 și 2014, cei doi bihoreni din Gepiu, spun polițiștii, ca „reprezentanți ai două societăți comerciale bihorene, ar fi pus la dispoziția celor 13 persoane care reprezentau 23 de societăți comerciale din județele Bihor și Arad, facturi fiscale fictive, fără conținut economic, în scopul sustragerii de la plata obligațiilor fiscale către bugetul de stat”. Ancheta mai arată că grupul de 15 ar fi dispus înregistrarea în contabilitate și în alte documente legale a facturilor fiscale emise în numele celor două societăți comerciale bihorene administrate de cetățenii din Gepiu, atestând în mod nereal efectuarea unor operațiuni de achiziții fictive de mărfuri ori prestări servicii.
După cum se arată în comunicatul primit de la Biroul de Presă al Poliției, prejudiciul cauzat bugetului consolidat al Statului se ridică la 1.484.288 lei. Oamenii legii au recuperat 647.882 lei (prin plăți directe efectuate de cei în cauză și prin aplicarea sechestrului asigurator asupra bunurilor mobile și imobile care le aparțineau). Cu cercetările finalizate, polițiștii de la SICE au trimis dosarul la Parchetul de pe lângă Tribunalul Bihor. Se cere trimitere în judecată a celor în cauză.