Actualizat noiembrie 25th, 2024 5:30 PM
Un cetățean maghiar este cercetat penal pentru activități asemănătoare sistemului Caritas. Inspectoratul de Poliție al Județului Bihor informează angajații de la Serviciul de Investigare a Fraudelor (SIF) au început urmărirea penală faţă de B. A. (54 de ani), administrator al unei societăți comerciale cu sediul în Oradea. Acesta este bănuit de înşelăciune şi, de asemenea, suspectat de infracţiuni la regimul bancar. Ungurul este acuzat că, în perioada decembrie 2010 – martie 2011, a atras şi gestionat suma de 527.165 lei, provenită din contribuţiile a 329 persoane constituite în trei grupuri de membri, în vederea acumulării de fonduri colective şi acordării de împrumuturi din fondurile astfel acumulate pentru achiziţionarea de bunuri de către membrii acestora. Polițiștii spun că astfel, bărbatul i-a indus în eroare pe membrii grupurilor cu privire la posibilitatea acordării de ajutoare băneşti. Purtătorul de cuvânt al IPJ Bihor, inspectorul principal Alina Dinu, transmite că modul de operare a fost următorul: „ulterior achitării unei taxe de înregistrare de către clienţi, în valoare de 4% din suma solicitată, aceştia au devenit membri ai respectivelor grupuri şi au virat lunar rate în conturile constituite în vederea creării fondurilor de premiere. Cu toate că până în prezent nu au beneficiat de vreun împrumut sau credit, societatea organizatoare percepe membrilor o taxă de administrare anuală de 3%, care este inclusă în rata lunară plătită de membrii grupurilor din momentul dobândirii calităţii de membru”. Poliţiştii de la SIF au luat măsura asiguratorie de poprire a conturilor aparţinând societăţii în cauză, fiind indisponibilizată astfel suma de 72.000 lei care se găsea în conturi, asigurându-se astfel recuperarea parţială a prejudiciului. Continuă cercetările în cauză pentru documentarea întregii activităţii infracţionale a suspectului şi pentru recuperarea întregului prejudiciu.
Loading ...
