Actualizat noiembrie 21st, 2024 5:37 PM
În demersurile de destructurare a unui grup infracțional organizat bănuit de evaziune fiscală de peste 50 de milioane de lei, specializat în săvârșirea infracţiunilor de spălare de bani și evaziune fiscală cu materiale de construcții, polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Oradea – Serviciul de Combatere a Finanțării Terorismului și Spălării Banilor și procurorii D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Oradea au efectuat 32 de percheziții. Descinderile de joi, 21 aprilie, au avut loc în județelele Bihor, Cluj, Alba, Sibiu și Galați, dar și în București.
De asemenea, au fost implicați oameni de la structurile de combatere a criminalității organizate din București, Cluj-Napoca, Alba Iulia și Galați.
Potrivit datelor oferite de Biroul de Presă al Poliției bihorene, „în perioada 2011-2014, membrii grupării ar fi înfiinţat circuite evazioniste formate din 12 societăți comerciale de tip fantomă, autohtone și din spațiul intracomunitar, prin intermediul cărora ar fi generat facturi fictive, în vederea eludării plății TVA și a altor obligații fiscale datorate bugetului de stat, dar și pentru obţinerea unor preţuri competitive în urma eludării TVA, pentru mărfurile care ar fi fost comercializate prin aceste circuite evazioniste”.
Oamenii legii spun că există suspiciunea că alte cinci firme care au aderat la gruparea infracţională ar fi beneficiat de deducerile ilegale respective, iar prejudiciul cauzat bugetului de stat este de 53.698.957 de lei (TVA și impozit pe profit). Joi, perchezițiile au condus la descoperirea și ridicarea în vederea cercetărilor a mai multor laptop-uri, hard-disck-uri, stik-uri de memorie și documente contabile aparținând firmelor implicate în circuitul evazionist.
Cercetările continuă, iar cei implicați riscă pedepse privative de libertate cuprinse între 7 și 15 ani.
foto – stirileprotv.ro
NOUL COVER JESSIE BANES !!!
PENTRU MAI MULTE CLIPURI ABONATI-VA LA CANALUL DE YOUTUBE!
Loading ...
