Actualizat noiembrie 21st, 2024 5:37 PM
11 percheziții derulate azi, 12 mai, în județul Bihor, la mai multe firme cu domeniu de activitate în construcții s-au lăsat cu aducerea la sediul DIICOT Oradea a unui număr de 7 persoane. Audierile și descinderile au avut loc într-un caz de evaziune fiscală de aproximativ 1,5 milioane de euro, înfăptuită între 2010 și 2013, protagoniștii principali fiind doi suspecți care, potrivit comunicatului DIICOT, „au constituit un grup infracţional organizat la care ulterior au aderat şi alţi suspecţi, în vederea săvârşirii mai multor infracţiuni de evaziune fiscală constând în sustragerea de la plata impozitelor şi taxelor datorate bugetului de stat de către societăţi comerciale având ca obiect de activitate lucrări de construcții”. Printre cei doi de mai sus se află celebru petrolist Ranyak Zoltan, care a mai avut probleme cu legea. Rețeta e una clasică: în contabilitate apar operaţiuni comerciale care nu au avut corespondent în realitate. „În cadrul acestor circuite, perfectate în contextul derulării contractelor de lucrări publice, unele societăţi au avut rolul de tampon în relaţia cu alte societăţi de acelaşi tip sau cu societăţi de tip fantomă, prin intermediul cărora au fost retrase din circuitele economice sumele reprezentând obligaţiile fiscale aferente operaţiunilor comerciale şi/sau contravaloarea unor prestări de servicii ori achiziţii de bunuri care nu au existat faptic şi prin care au fost supradimensionate artificial costurile de execuţie”, spun procurorii. Grupul de firme se află acum în insolvență și a înregistrat facturi fiscale de achiziţie fictive de la trei societăţi comeriale de tip tampon, acestea având rolul de a crea o aparenţă de veridicitate relaţiilor comerciale. Anchetatorii, care susțin că prejudiciul cauzat bugetului de stat ar fi de 6 milioane de lei, arată că s-a mers pe adjudecarea unor contracte de lucrări finanţate cu fonduri publice. Adică firmele au participat la o serie de licitaţii promovate prin SEAP, câștigând mai multe contracte scoase la mezat de primării bihorene.
Loading ...
