Ploaie de percheziții, și în Bihor, într-un mega-dosar de evaziune fiscală cu ramificații în mai multe județe

mart. 10, 2015 Andrei Şandor Actualitate 0 1383 vizualizari

---

Un total de 300 de polițiști participă în cursul dimineții de marți, 10 martie, la o acțiune de percheziții în județele Mehedinţi, Timiş, Arad, Bihor, Hunedoara, Gorj, Caraş-Severin, Vâlcea, Dolj și Dâmboviţa, respectiv în capitală. Oamenii legii fac descinderile într-un dosar de evaziune fiscală și spălare de bani cu un prejudiciu de peste 450 de milioane de lei. Potrivit IGPR, cele 61 de percheziții au loc la casele / apartamentele unor persoane bănuite de evaziune fiscală şi spălare de bani. De asemenea, se bate la ușile sediilor sociale ale firmelor administrate de respectivii cetățeni. IPJ Mehedinți a declanșat ancheta referitoare la acest caz. Potrivit datelor de pe site-ul Poliției, „în perioada 2008-2014, 101 persoane, în calitate de asociaţi, administratori sau împuterniciţi ai 88 de societăţi comerciale, ar fi eludat obligaţiile fiscale”. Oamenii „sunt bănuiţi că ar fi dispus înregistrarea în contabilitate a mai multor facturi fiscale emise în baza unor operaţiuni comerciale fictive, reprezentând cheltuieli cu achiziţia de material de construcţii, piese şi componente auto, în valoare totală de peste 22,5 milioane de euro (peste 1 miliard de lei), pentru care ar fi dedus ilegal T.V.A. şi ar fi diminuat artificial impozitul pe profit”, spun polițiștii. Prejudiciul calculat de anchetatori se ridică la peste 9 milioane de euro. De asemenea, se pare că cei în cauză ar fi efectuat mai multe tranzacţii financiare, respectiv depuneri succesive de valori monetare, urmate de retrageri imediate sau de „rularea” acestor valori prin conturile bancare ale societăţilor. Aceasta ar fi fost metoda aleasă pentru disimularea provenienţei şi circulaţiei banilor. În urma perchezițiilor de azi, 49 de persoane vor ajunge la audieri.

---

• igpr, ipj bihor, percheziții dosar evaziune

---

---