Actualizat noiembrie 22nd, 2024 6:50 PM
Trei oameni de afaceri au ajuns în custodia Poliției în urma descinderilor de ieri, care au avut loc într-un amplu dosar de evaziune fiscală în care prejudiciul calculat de anchetatori se ridică la peste 6 milioane de lei și la 600.000 euro. Potrivit datelor furnizate azi de Biroul de Presă al IPJ Bihor, participanții la percheziții au ridicat în vederea cercetărilor 4 sisteme de calcul, 2 laptop-uri, 3 card-uri bancare, 3 token-uri, precum și ștampile aparținând unor societăți comerciale din Ungaria, Slovacia și Italia. În același timp, la oamenii legii au ajuns documente financiar contabile, dar și înscrisuri privind imobilele deținute în proprietate de către persoanele cercetate și diverse documente aferente unor proiecte de finanțare. Concret, poliţiştii Serviciului de Investigare a Fraudelor bănuiesc 4 persoane fizice și 4 persoane juridice din județul Bihor că, în perioada 2011 – 2013, ar fi înregistrat în evidențele contabile ale unor societăți comerciale facturi fiscale fictive pentru prestarea de servicii în domeniul construcțiilor, emise de societăți comerciale cu comportament tip fantomă, în scopul sustragerii de la plata obligațiilor fiscale. Potrivit celor transmise de autorități, facturile fiscale fictive „ar fi stat la baza întocmirii situațiilor de lucrări pentru societățile beneficiare, care le-ar fi prezentat unor unități administrativ teritoriale din județul Bihor pentru decontarea lucrărilor publice contractate”. Conform Parchetului de pe lângă Tribunalul Bihor, au fost reținuți oamenii de afaceri Dan Fechete, Cosmin Bonica şi Ioan Cozac. Fechete este administratorul Dan & Dan Construct, firmă care a avut legătură inclusiv cu lucrările de extindere a Cimitirului Municipal „Rulikowski” și cu cele de modernizare a Zoo Oradea.
Loading ...
