23 de percheziții au avut loc în județul Bihor, la Marghita, într-un dosar de contrabandă cu țigări și spălare de bani. Conform informațiilor transmise de Biroul de Presă al IPJ,…
Etichetă: spălare de bani bihor
S-a încurcat cu „fantome” și a spălat bani
Începând cu anul 2008, în calitate de administrator al unei firme, un cetățean din Sânmartin s-a axat pe șmecherii financiare. Polițiștii antifraudă spun că omul „ar fi înregistrat în evidenţele…
Orădence spălătoare de bani trimise în judecată
Suspectate de evaziune fiscală și spălare de bani, trei orădence ar putea fi trimise în judecată. Poliţiştii Serviciului de Investigare a Fraudelor (SIF) din cadrul Poliției bihorene au finalizat cercetările…