7 persoane au fost reținute și, ulterior, arestate de autorități într-un dosar de mega-fraudă fiscală. Capul răutăților este un cetățean din Sălaj care, în calitate de patron al unei societăți…
Etichetă: spălare de bani
Caracatiță evazionistă și spălătoare de bani cu tentacule și în Bihor destructurată de cei de la Crimă Organizată
Aproape 30 de persoane și o serie de societăți comerciale, inclusiv din Bihor, au format o grupare evazionistă și specializată pe spălare de bani, acționând în perioada 2011 – 2012.…
Salontancă arestată pentru înşelăciune şi spălare de bani
Poliţiştii de investigare a fraudelor au trimis în judecată o femeie de 47 de ani din Salonta, acuzată că a înşelat zeci de persoane cu sute de mii de euro.…
Polițiștii bihoreni au umblat după Metoda ungurească
După o activitate infracțională de doi ani și un prejudiciu de peste un milion euro cauzat Statului Român, o grupare infracțională formată din cetăței maghiari a ajuns în pragul judecatei.…