BihorStiri.ro spălare de bani Archives

Evaziune imensă cu motorină anchetată de DNA Oradea. Paguba: 14.000.000 euro!

apr. 26, 2014 Andrei Şandor Actualitate 0

7 persoane au fost reținute și, ulterior, arestate de autorități într-un dosar de mega-fraudă fiscală. Capul răutăților este un cetățean din Sălaj care, în calitate de patron al unei...

Caracatiță evazionistă și spălătoare de bani cu tentacule și în Bihor destructurată de cei de la Crimă Organizată

mart. 20, 2013 Andrei Şandor Actualitate 0

Aproape 30 de persoane și o serie de societăți comerciale, inclusiv din Bihor, au format o grupare evazionistă și specializată pe spălare de bani, acționând în perioada 2011 – 2012....

Salontancă arestată pentru înşelăciune şi spălare de bani

dec. 05, 2011 Florin Coman Actualitate 0

Poliţiştii de investigare a fraudelor au trimis în judecată o femeie de 47 de ani din Salonta, acuzată că a înşelat zeci de persoane cu sute de mii de euro. Femeia îi înşela promiţând...

Polițiștii bihoreni au umblat după Metoda ungurească

oct. 03, 2011 Andrei Şandor Actualitate 0

După o activitate infracțională de doi ani și un prejudiciu de peste un milion euro cauzat Statului Român, o grupare infracțională formată din cetăței maghiari a ajuns în pragul judecatei....