BihorStiri.ro serviciul de investigare a fraudelor bihor Archives - Pagina 2 din 5

Cercetat pentru evaziune fiscală, după vânzare de motorină neaccizată

feb. 15, 2013 Andrei Şandor Actualitate 0

Un orădean ar putea fi trimis în judecată pentru fentarea fiscului prin. Poliţiştii Serviciului de Investigare a Fraudelor (SIF) din cadrul Inspectoratului de Poliție al Județului (IPJ) Bihor...

Orădean cercetat pe bune din cauza unei facturi fictive

feb. 12, 2013 Andrei Şandor Actualitate 0

Un cetățean din Municipiul Oradea ar putea fi trimis în judecată pentru că a fentat Statul Român în urma unei operațiuni contabilicești frauduloase. Poliţiştii Serviciului de Investigare a...

Un ungur a fentat statul român cu aproape 1.000.000 lei

feb. 08, 2013 Andrei Şandor Actualitate 0

O nouă evaziune foscală, de aproape de un milion de lei, este cercetată de poliţiştii Serviciului de Investigare a Fraudelor (SIF) din cadrul Poliției bihorene. Acești urmăresc penal un...

Orădence spălătoare de bani trimise în judecată

feb. 05, 2013 Andrei Şandor Actualitate 0

Suspectate de evaziune fiscală și spălare de bani, trei orădence ar putea fi trimise în judecată. Poliţiştii Serviciului de Investigare a Fraudelor (SIF) din cadrul Poliției bihorene au...

Escrocherie de 40.000 lei cercetată de polițiștii anti-fraudă din Oradea

feb. 01, 2013 Andrei Şandor Actualitate 0

Oamenii de la Serviciul de Investigare a Fraudelor (SIF) propun trimiterea în judecată a doi bihoreni (un orădean și unul din Dobrești), acuzați de polițiști că au prejudiciat cu aproape...

Traficant de țigări din Oradea cercetat penal de polițiștii anti-fraudă

ian. 22, 2013 Andrei Şandor Actualitate 0

Un tânăr orădean în vârstă de 26 de ani, prins anul trecut cu o cantitate impresionantă de țigări de contrabandă, este cercetat penal de poliţiştii Serviciului de Investigare a Fraudelor...

Orădean urmărit penal după ce a cumpărat diverse de la o „fantomă”

ian. 11, 2013 Andrei Şandor Actualitate 0

După ce, timp de câteva luni, a cumpărat mărfuri de la o firmă gen „fantomă” săvârșind evaziune fiscală în cuantum de aproape 75.000 lei, administratorul unei firme orădene este...

Evaziune fiscală de aproape 1 milion de euro cercetată la Oradea

dec. 07, 2012 Andrei Şandor Actualitate 0

Un cetățean maghiar în vârstă de 49 de ani se află în atenția poliţiştilor de la Serviciul de Investigare a Fraudelor (SIF) din cadrul IPJ Bihor. Omul este cercetat pentru evaziune...

„Bursier” escroc trimis în judecată de polițiștii orădeni

nov. 09, 2012 Andrei Şandor Actualitate 0

Un bărbat de 39 de ani și-a fraierit clienții care l-au lăsat să facă tranzacții pe Bursă și i-a păgubit cu peste 40.000 lei. Poliţiştii Serviciului de Investigare a Fraudelor (SIF) din...

Un administrator și o contabilă acuzate de evaziune fiscală de peste 70.000 lei

nov. 02, 2012 Andrei Şandor Actualitate 0

Un bărbat și o femeie, administrator și respectiv contabilă la o firmă orădeană au ajuns în „curtea” Serviciului de Investigare a Fraudelor (SIF) de la Poliția bihoreană. Cercetările...

O bihoreancă a furat 50.000 euro din banii unor blocatari orădeni

oct. 16, 2012 Andrei Şandor Actualitate 0

O femeie din Girișu de Criș va fi judecată pentru delapidare cu consecințe deosebit de grave după ce poliţiştii Serviciului de Investigare a Fraudelor (SIF) din cadrul IPJ Bihor au finalizat...

Prinsă de polițiști după ce a delapidat aproape 13.000 lei din banii patronului

sept. 27, 2012 Andrei Şandor Actualitate 0

O orădeancă de 55 de ani este cercetată penal de poliţiştii Serviciului de Investigare a Fraudelor din cadrul IPJ Bihor, femeia fiind acuzată de delapidare. Conform celor transmise joi de...

Trimiși în judecată după ce au fraierit 4 bănci din Oradea

sept. 10, 2012 Andrei Şandor Actualitate 0

Șase bihoreni ar putea fi trimiși în judecată pentru înșelăciune, complicitate la înşelăciune în formă continuată cu consecinţe deosebit de grave, fals în înscrisuri sub semnătură...

Falsul negustor de cereale din Cefa a fost arestat preventiv

sept. 05, 2012 Andrei Şandor Actualitate 0

După ce, în august, a fraierit o firmă din București semnând un contract prin care s-a obligat să-i livreze cantități diverse de grâu, un bărbat din Cefa a fost reținut marţi (4...

Cu șmecherii prin contabilitatea unei firme orădene

sept. 04, 2012 Andrei Şandor Actualitate 1

Polițiștii de la Serviciul de Investigare a Fraudelor (SIF) din cadrul Inspectoratului de Poliție al Județului (IPJ) Bihor lucrează la un dosar în care potagonist este un timișorean care a...

Un șteian și-a furat patronul orădean cu peste 14.000 lei

aug. 27, 2012 Andrei Şandor Actualitate 0

Poliţiştii anti-fraudă din cadrul Inspectoratului de Poliție al Județului Bihor au început urmărirea penală faţă un cetățean din Ștei, în vârstă de 30 de ani, care a-r fi înfruptat...

Fals grânar bihorean cercetat pentru o escrocherie de aproape 80.000 lei

aug. 23, 2012 Andrei Şandor Actualitate 0

Un cetățean din Cefa este în vizorul poliţiştilor de la Serviciul de Investigare a Fraudelor (SIF) din cadrul IPJ Bihor. Bărbatul de 37 de ani este urmărit penal pentru că a fraierit o firmă...

Ungur evazionist fiscal ungur urmărit penal în Bihor

mart. 29, 2012 Andrei Şandor Actualitate 0

După ce a fentat statul cu peste 700.000 lei, un cetățean maghiar în vârstă de 29 de ani este cercetat penal pentru evaziune fiscală. Serviciul de Investigare a Fraudelor (SIF) din cadrul...

A reținut din salariile angajaților, dar nu a vărsat mai departe sumele

mart. 20, 2012 Andrei Şandor Actualitate 0

Un administrator de firmă din Oradea este acuzat că a „uitat” să plătească impozitele și alte contribuții cu reținere la sursă în contul angajaților din ale căror salarii a reținut...

Sute de litri de băuturi contrafăcute și mii de țigări ilegale capturate de polițiștii orădeni (FOTO/VIDEO)

mart. 14, 2012 Andrei Şandor Actualitate 0

În cursul zilei de marți, 13 martie, zeci de oameni ai legii au descins în mai multe locații din Municipiul Oradea în cadrul unei acțiuni ample prin care s-a urmărit anihilarea unei rețele...