Un nou caz de evaziune fiscală a fost descusut de poliţiştii Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice (SICE) din cadrul IPJ Bihor. Aceştia au finalizat cercetările legate de un bihorean…
Etichetă: evaziune fiscală
Evaziune fiscală de peste 50.000 de lei cu material lemnos
Parchetul de pe lângă Tribunalul Bihor se va pronunța cu privire la solicitarea polițiștilor de la Serviciul de Investigații a Criminalității Economice (SICE), care cer trimiterea în judecată a unui…
Firme de construcție călcate de autorități: Percheziții masive în Bihor și alte județe!
În demersurile de destructurare a unui grup infracțional organizat bănuit de evaziune fiscală de peste 50 de milioane de lei, specializat în săvârșirea infracţiunilor de spălare de bani și evaziune…
3 vizați, dar 5 reținuți în cazul evaziunii fiscale cu produse din carne
Perchezițiile de miercuri din Bihor, Harghita și Covasna s-au lăsat cu 5 rețineri pentru 24 de ore. Este vorba despre doi orădeni (o femeie și un bărbat) și despre 3…
Evaziune fiscală „cărnoasă” de 600.000 de euro. Percheziții în Bihor, Harghita și Covasna
Trei cetățeni din Bihor, Harghita și Covasna sunt în atenția poliţiştilor de investigare a criminalităţii economice din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean (IPJ) Bihor. Oamenii legii, sub coordonarea Parchetului de…
În prag de trimitere în judecată pentru o vânzare dubioasă în cascadă a unui imobil
4 bihoreni bănuiţi de evaziune fiscală, de instigare la evaziune fiscală și de complicitate la evaziune fiscală așteaptă să fie trimiși în judecată. Ce-au făcut? Ei bine, potrivit datelor oferite…
Destructurare de rețea evazionistă: Percheziții DIICOT și în Bihor
În cursul acestei dimineți de miercuri (12 noiembrie), oamenii de la DIICOT au descins în București și în mai multe județe din țară, în Bihor, unde se lucrează la destructurarea…
Cherecheș o ia la țintă pe Petrescu: Guvernul face pomeni electorale și ocrotește marii evazioniști!
Orădeanca Florica Cherecheș este deputat și membru în Comisia pentru învățământ, știință, tineret și sport. Fostul viceprimar al municipiului reședință de județ a luat-o la țintă pe tânăra Ioana Petrescu,…
Trimitere în judecată pentru autorii unei evaziuni fiscale de peste 1,5 milioane de lei
Tribunalul Bihor va decide cu privire la trimiterea în judecată a șase persoane (din Bihor și din Satu Mare) implicate într-un dosar de evaziune fiscală în care prejudiciul calculat de…
Percheziții în Oradea într-un dosar de evaziune fiscală de peste 2 milioane de euro – UPDATE
Peste 30 de angajați de la Serviciul de Investigare a Fraudelor și de la Serviciul pentru Acţiuni Speciale din cadrul Poliției Bihor, Satu Mare și Timiș derulează, marți (17 iunie),…
L-au prins în 2012 cu un „depozit” de accizabile și vor să-l trimită în judecată
Un orădean este în prag de a fi judecat după ce, acum doi ani, oamenii legii l-au prins cu 210 litri de alcool etilic şi 46.800 de ţigarete ambalate în…
Percheziții în Oradea într-un dosar de evaziune fiscală de aproape 2 milioane de euro! – UPDATE
Debut de săptămână cu multă acțiune pentru oamenii legii din Oradea. De la ora 7, luni, 12 mai, poliţiştii Serviciului de Investigare a Fraudelor (SIF) din cadrul I.P.J. Bihor sub…
Un slovac a fentat de la Oradea bugetul de stat cu peste 100.000 lei
Poliţiştii Serviciului de Investigare a Fraudelor (SIF) din cadrul IPJ Bihor urmăresc penal un cetățean slovac. Acesta, în vârstă de 33 de ani, e suspectat de evaziune fiscală după ce,…
După afaceri cu niște „fantome”, un bihorean este cercetat de Poliția anti-fraudă
Un bihorean în vârstă de 48 de ani, domiciliat în satul Sântion, are probleme legea din cauza unei evaziuni fiscale de peste 100.000 lei. Conform informațiilor puse la dispoziția presei…
Caracatiță evazionistă și spălătoare de bani cu tentacule și în Bihor destructurată de cei de la Crimă Organizată
Aproape 30 de persoane și o serie de societăți comerciale, inclusiv din Bihor, au format o grupare evazionistă și specializată pe spălare de bani, acționând în perioada 2011 – 2012.…
Evaziune fiscală de aproape 1 milion de euro cercetată la Oradea
Un cetățean maghiar în vârstă de 49 de ani se află în atenția poliţiştilor de la Serviciul de Investigare a Fraudelor (SIF) din cadrul IPJ Bihor. Omul este cercetat pentru…
Caracatiță financiară ilegală uriașă orchestrată de un orădean (VIDEO)
Împreună cu un „coleg” din Strehaia (județul Mehedinți), un orădean pare că este vinovat de punerea pe picioare a unei rețele evazioniste care numai printr-o firmă din Bihor a produs…
Ungur evazionist fiscal urmărit penal la Oradea
Un cetățean maghiar care făcea business cu diverse autovehicule este acuzat de polițiștii anti-fraudă din Bihor de evaziune fiscală de peste 500.000 lei. Conform datelor transmise de Inspectoratul de Poliție…
Sălăjeni țepari arestați pentru că au păcălit companii din Bihor și din țară
Doi sălăjeni din localitatea Jibou au fost arestați pentru înșelăciune și complicitate la înșelăciune dupp ce au păcălit nu mai puțin de 10 firme din Bihor, Sibiu, Mureș și București.…
Doi orădeni sunt urmăriți penal pentru neplata obligațiilor fiscale
Poliţiştii Serviciului de Investigare a Fraudelor din cadrul I.P.J. Bihor au început urmărirea penală faţă de doi orădeni care sunt suspectați că au reținut de la angajați impozitele pe venituri,…