BihorStiri.ro evaziune fiscală bihor Archives

4 ani, evaziune fiscală cărnoasă de 6.000.000 lei

iun. 30, 2017 Andrei Şandor Actualitate 0

Un bihorean şi doi ieşeni au ajuns după gratii pentru fărădelegi fiscale comise în perioada 2010 – 2013. Poliţiştii Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice (SICE) din...

Evaziune fiscală de peste 600.000 de lei cu recuperare totală a prejudiciului, în Bihor

ian. 28, 2017 Andrei Şandor Actualitate 0

Serviciul de Investigare a Criminalităţii Economice (SICE) din cadrul IPJ Bihor a finalizat cercetările faţă de un bărbat de 52 de ani, din Ştei, bănuit de evaziune fiscală şi împotriva a...

Escroc moroșan cercetat pentru că a fraierit și firme bihorene

dec. 15, 2016 Andrei Şandor Actualitate 0

Poliţiştii Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice (SICE) cer trimiterea în judecată a unui cetățean din Maramureș, care a fost subiectul unui dosar de cercetare pe linie de...

L-au prins! Un bihorean ajunge în judecată pentru evaziune fiscală de aproape 180 de mii de lei

iul. 04, 2016 Andrei Şandor Actualitate 0

Domiciliat în Tămășeu, un bărbat de 44 de ani, are șanse să fie condamnat pentru evaziune fiscală. Polițiștii de la Serviciul de Investigare a Criminalităţii Economice (SICE) sunt cei...

Reținut de Poliție pentru o evaziune fiscală de 150.000 de euro

mart. 09, 2016 Andrei Şandor Actualitate 0

Captură nouă pentru poliţiştii Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice (SICE). Un bihorean din Gepiu a fost reținut, fiind de evaziune fiscală. Din date oferite de oamenii legii...

Șeful unei firme de construcții din Beiuș anchetat pentru evaziune fiscală de aproape 700.000 de lei

dec. 16, 2015 Andrei Şandor Actualitate 0

Oamenii de la Serviciul de Investigare a Criminalităţii Economice (SICE) din cadrul IPJ Bihor au finalizat cercetările faţă de un bihorean de 42 de ani care, ca administrator al unei firme din...

La bilanțul Fiscului, directorul Mihaiu a venit cu pilda maghiară. Încasări record în Bihor

mai 27, 2015 Andrei Şandor Actualitate 0

Pentru a justifica acțiunile în forță ale inspectorilor antifraudă care au asediat toate tipurile de comercianți, pornind de la shaormerii și ajungând la companii mari, directorul mare al...

Control judiciar pentru un bihorean prins cu o evaziune fiscală de peste 300.000 de lei

apr. 11, 2015 Andrei Şandor Actualitate 0

Un cetățean din Oradea a ajuns sub control judiciar după ce oamenii legii i-au construit un dosar de evaziune fiscală. Bărbatul are 50 de ani și, aparent, a păcălit Statul cu peste 300.000 de...

Percheziții și la Oradea într-un dosar de evaziune fiscală de 7 milioane de euro

mart. 24, 2015 Florin Coman Actualitate 0

16 persoane ajung la audieri în cursul zilei de marți, 24 ianuarie, în urma unor descinderi la care au luat parte peste 150 de poliţişti de la Direcţia Generală a Municipiului Bucureşti şi...

S-a încurcat cu „fantome” și a spălat bani

mart. 06, 2015 Andrei Şandor Actualitate 0

Începând cu anul 2008, în calitate de administrator al unei firme, un cetățean din Sânmartin s-a axat pe șmecherii financiare. Polițiștii antifraudă spun că omul „ar fi înregistrat în...

Doi vâlceni au tras în piept statul cu aproape 600.000 de euro

mart. 04, 2015 Andrei Şandor Actualitate 0

Folosindu-se de o firmă din Oradea, doi bărbați din Râmnicu Vâlcea – de 37, respectiv 22 de ani – au reușit performanța de a face o evaziune fiscală de peste 2,5 milioane de lei....

Amatori de „fantome” prinși cu evaziunea

mart. 02, 2015 Andrei Şandor Actualitate 0

Doi bihoreni – unul de 65 și celălalt de 42 de ani – au ajuns pe mâna autorităților după o activitate destul de prolifică de avaziune fiscală. În ambele cazuri, protagoniștii...

Un bănățean a făcut evaziune fiscală de aproape 600.000 lei cu o firmă din Sânmartin

nov. 08, 2014 Andrei Şandor Actualitate 0

Un bărbat de 42 de ani este în anticamera trimiterii în judecată după ce poliţiştii Serviciului de Investigare a Fraudelor (SIF) bihoreni au finalizat cercetările faţă de el, respectivul...

Un bănățean a venit în Bihor ca să facă evaziune fiscală

sept. 30, 2014 Andrei Şandor Actualitate 0

De parcă nu ar avea poliţiştii Serviciului de Investigare a Fraudelor (SIF) din cadrul IPJ Bihor destule probleme cu răufăcătorii locali, ei au fost nevoiți să dea de capăt și unui caz care...

4 bihoreni și un italian în prag de judecată pentru evaziune fiscală

aug. 02, 2014 Andrei Şandor Actualitate 0

Polițiștii antigraudă de la IPJ Bihor au descâlcit ițele unui nou dosar de evaziune fiscală, cu un prejudiciu de puțin peste 300.000 lei. Bănuiții sunt un italian care administra o firmă...

Investigatorii bihoreni au reținut doi evazioniști maghiari pentru o pagubă de peste 7 milioane de lei!

iul. 31, 2014 Andrei Şandor Actualitate 0

Doi administratori de firmă unguri, un bărbat și o femeie, și-au petrecut noaptea în Arestul de la IPJ Bihor după ce au fost reținuți de polițiștii de la Serviciul de Investigare a...

Încă un evazionist bihorean e la un pas de a fi trimis în judecată

iul. 25, 2014 Andrei Şandor Actualitate 0

Un orădean de 42 de ani, cercetat pentru evaziune fiscală, a fost obiectul unei anchete a Serviciului de Investigare a Fraudelor din cadrul IPJ Bihor. Acesta ar fi păgubit bugetul de stat cu peste...

Trimitere în judecată pentru autorii unei evaziuni fiscale de peste 1,5 milioane de lei

iul. 15, 2014 Andrei Şandor Actualitate 0

Tribunalul Bihor va decide cu privire la trimiterea în judecată a șase persoane (din Bihor și din Satu Mare) implicate într-un dosar de evaziune fiscală în care prejudiciul calculat de...

Trimis în judecată pentru evaziune fiscală de aproape 4 milioane de lei

iun. 03, 2014 Andrei Şandor Actualitate 0

În vârstă de 59 de ani, un cetățean maghiar e pe cale de a ajunge în fața judecătorilor bihoreni după ce polițiștii de la Serviciul de Investigare a Fraudelor (SIF) au instrumentat în...

Percheziții și arestări în Bihor într-un dosar de evaziune fiscală de 7 milioane de lei

mai 23, 2014 Andrei Şandor Actualitate 0

Oamenii Serviciului de Combatere a Finanţării Terorismului şi Spălării Banilor din cadrul BCCO Oradea şi procurori de la DIICOT au reușit să obțină reținerea și, apoi, arestarea...