Peste 250 de oameni ai legii participă joi, 2 iulie, la cele 58 de percheziţii domiciliare efectuate în 15 judeţe și în București, într-un dosar aflat în lucru la Poliția…
Etichetă: evaziune
Angajati ANAF cercetati penal pentru evaziune fiscala si spalare de bani.
Trei funcţionari ai Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală (ANAF) sunt cercetaţi penal de procurorii Parchetului Capitalei în dosarul de evaziune fiscală şi spălare de bani în care au fost efectuate…
Timp de 13 ani, administratorul orădean al Comcereal a decimat grâul din rezerva de stat
Un orădean și o femeie din Marghita sunt cercetați de poliţiştii Serviciului de Investigare a Fraudelor (SIF) din cadrul IPJ Bihor pentru o adevărată diversitate de infracțiuni: înşelăciune, delapidare, fals…
Orădean reținut pentru evaziune fiscală de peste 3 milioane de euro!
„Captură” impresionantă pentru polițiștii bihoreni de la Serviciul de Investigare a Fraudelor (SIF): un evazionist care a fentat Statul Român cu 14 milioane lei în doi ani. Este vorba despre…
Administrator de două ori cu fraudă dublă în vizorul Poliției bihorene
Aceeași persoană, două firme administrate și de două ori mai multă evaziune fiscală. Eroina este o orădeancă de 47 de ani, cercetată de Serviciul de Investigare a Fraudelor (SIF) din…
Încă doi orădeni își așteaptă trimiterea în judecată pentru evaziune fiscală
Angajații Serviciului de Investigare a Fraudelor (SIF) din cadrul Poliției bihorene au transmis Parchetului de pe lângă Tribunalul Bihor dosarul unui nou caz de evaziune fiscal. Protagoniștii sunt doi tineri…
2 femei arestate în dosarul de mega evaziune de 12.000.000 lei
Magistrații de la Tribunalul Bihor au decis arestarea preventivă pentru 29 de zile a două orădence, suspecte în dosarul evaziunii fiscale cu produse intracomunitare, în care prejudicial estimate trece de…
După razia de ieri, paguba calculată a sărit de 12 milioane lei
4 orădeni și un cetățean maghiar au ajuns la audieri, la sediul Poliției bihorene, în urma descinderilor de ieri, 7 octombrie, la cele 15 adrese despre care am informat în…
Percheziții matinale într-un dosar de evaziune de peste 6 milioane de lei
Săptămâna a început cu o descindere în forță a polițiștilor, începând cu ora 7, în mai multe locuri din Oradea. Concret, oamenii de la Serviciul de Investigare a Fraudelor, coordonați…
Un aleșdan a luat materiale de construcții fără să plătească și a ajuns pe mâna Poliției
Un nou caz de înșelăciune, care deatează din 2008, a fost deslușit în cele din urmă de polițiștii anti-fraudă din cadrul IPJ Bihor. Șmecherul, de data asta, e un bărbat…
Evazioniști „dulci” călcați de autorități în mai multe județe. Și în Bihor
Peste 150 de polițiști anti-fraudă din mai multe județe ale țării au participat azi, 30 septembrie, de la primele ore ale dimineții, la o o super razie menită a dezveli…
Confiscare masivă de legume/fructe în Oradea
Foarte multă marfă reținută de oamenii legii și două personae cu dosar penal – acesta este, foarte pe scurt, bilanțul unei mari acțiuni de control din Municipiul Oradea, desfășurată de…
O escroacă din Arpășel s-a ascuns de autorități declarând date false
Poliţiştii Serviciului de Investigare a Fraudelor (SIF) bihoreni urmăresc penal o femeie din Arpășel, dar și firma pe care aceasta a condus-o, acuzele fiind de evaziune fiscală. Suma care I…
Poliția bihoreană îi „tună” pe evazioniștii din panificație
Noi controale și noi sancțiuni date de Poliție în urma reducerii TVA pe lanțul de produse din domeniul Panificației. Într-o singură zi, miercuri (18 septembrie) – și numai în Bihor…
Un ungur a „uitat” să țină contabilitatea unei firme și a fraierit statul român cu aproape 700.000 lei
Un cetățean maghiar care s-a ocupat de administrarea unei firmei din Oradea a devenit subiect de dosar penal pentru poliţiştii Serviciului de Investigare a Fraudelor (SIF) din cadrul IPJ Bihor.…
Amenzi de peste 26.000 lei pentru probleme în Panificația bihoreană
Polițiștii bihoreni au derulat o amplă acțiune de control în domeniul „Pâinii”, imediat după ce TVA-ul pentru produsele de panificație a scăzut la 9%. Verificările au avut loc în perioada…
Pensionar sârb cu evaziune fiscală de 3 milioane de euro printr-o firmă din Salonta
Oamenii de la Serviciul de Investigare a Fraudelor (SIF) din cadrul Poliției bihorene au de lucru cu un bătrânel din Serbia. Acesta, în vârstă de 74 de ani, este urmărit…
Încă un amator de comerț cu „fantome” este cercetat de polițiștii anti-fraudă bihoreni
Un cetățean din Oradea este cercetat de poliţiştii Serviciului de Investigare a Fraudelor (SIF) din cadrul Poliției bihorene, omul fiind în vizor pentru evaziune fiscală. Cel în cauză are 27…
Afaceristul Știube din nou în atenția Justiției. Acum pentru o evaziune fiscală de aproape 14 milioane lei!
Controversatul om de afaceri Viorel Știube a fost trimis în judecată de procurorii orădeni de la Direcția Națională Anticorupție (DNA) pentru evaziune fiscală în formă continuată, săvârșită, aparent, în anii…
Bihoreanul Racz Attila trimis în judecată de DNA pentru o evaziune de peste 20 milioane euro
Procurorii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie au dispus trimiterea în judecată a petrolistului orădean Racz Attila, acuzat de constituire a unui grup infracţional organizat, instigare la evaziune fiscală şi trafic…