BihorStiri.ro evaziune Archives

Bihorul pe harta perchezițiilor într-un caz de evaziune fiscală de 18.000.000 de lei

iul. 02, 2015 Andrei Şandor Actualitate 0

Peste 250 de oameni ai legii participă joi, 2 iulie, la cele 58 de percheziţii domiciliare efectuate în 15 judeţe și în București, într-un dosar aflat în lucru la Poliția Mehedinți. Este...

Angajati ANAF cercetati penal pentru evaziune fiscala si spalare de bani.

mai 20, 2015 Daniel Ardelean Actualitate 0

Trei funcţionari ai Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală (ANAF) sunt cercetaţi penal de procurorii Parchetului Capitalei în dosarul de evaziune fiscală şi spălare de bani în care au...

Timp de 13 ani, administratorul orădean al Comcereal a decimat grâul din rezerva de stat

nov. 28, 2013 Andrei Şandor Actualitate 0

Un orădean și o femeie din Marghita sunt cercetați de poliţiştii Serviciului de Investigare a Fraudelor (SIF) din cadrul IPJ Bihor pentru o adevărată diversitate de infracțiuni:...

Orădean reținut pentru evaziune fiscală de peste 3 milioane de euro!

nov. 27, 2013 Andrei Şandor Actualitate 0

„Captură” impresionantă pentru polițiștii bihoreni de la Serviciul de Investigare a Fraudelor (SIF): un evazionist care a fentat Statul Român cu 14 milioane lei în doi ani. Este vorba...

Administrator de două ori cu fraudă dublă în vizorul Poliției bihorene

nov. 14, 2013 Andrei Şandor Actualitate 0

Aceeași persoană, două firme administrate și de două ori mai multă evaziune fiscală. Eroina este o orădeancă de 47 de ani, cercetată de Serviciul de Investigare a Fraudelor (SIF) din cadrul...

Încă doi orădeni își așteaptă trimiterea în judecată pentru evaziune fiscală

nov. 06, 2013 Andrei Şandor Actualitate 0

Angajații Serviciului de Investigare a Fraudelor (SIF) din cadrul Poliției bihorene au transmis Parchetului de pe lângă Tribunalul Bihor dosarul unui nou caz de evaziune fiscal. Protagoniștii...

2 femei arestate în dosarul de mega evaziune de 12.000.000 lei

oct. 09, 2013 Andrei Şandor Actualitate 0

Magistrații de la Tribunalul Bihor au decis arestarea preventivă pentru 29 de zile a două orădence, suspecte în dosarul evaziunii fiscale cu produse intracomunitare, în care prejudicial...

După razia de ieri, paguba calculată a sărit de 12 milioane lei

oct. 08, 2013 Andrei Şandor Actualitate 0

4 orădeni și un cetățean maghiar au ajuns la audieri, la sediul Poliției bihorene, în urma descinderilor de ieri, 7 octombrie, la cele 15 adrese despre care am informat în cursul zilei (link)....

Percheziții matinale într-un dosar de evaziune de peste 6 milioane de lei

oct. 07, 2013 Andrei Şandor Actualitate 0

Săptămâna a început cu o descindere în forță a polițiștilor, începând cu ora 7, în mai multe locuri din Oradea. Concret, oamenii de la Serviciul de Investigare a Fraudelor, coordonați de...

Un aleșdan a luat materiale de construcții fără să plătească și a ajuns pe mâna Poliției

oct. 03, 2013 Andrei Şandor Actualitate 0

Un nou caz de înșelăciune, care deatează din 2008, a fost deslușit în cele din urmă de polițiștii anti-fraudă din cadrul IPJ Bihor. Șmecherul, de data asta, e un bărbat din Aleșd care,...

Evazioniști „dulci” călcați de autorități în mai multe județe. Și în Bihor

sept. 30, 2013 Andrei Şandor Actualitate 0

Peste 150 de polițiști anti-fraudă din mai multe județe ale țării au participat azi, 30 septembrie, de la primele ore ale dimineții, la o o super razie menită a dezveli o adevărată rețea...

Confiscare masivă de legume/fructe în Oradea

sept. 24, 2013 Andrei Şandor Actualitate 0

Foarte multă marfă reținută de oamenii legii și două personae cu dosar penal – acesta este, foarte pe scurt, bilanțul unei mari acțiuni de control din Municipiul Oradea, desfășurată...

O escroacă din Arpășel s-a ascuns de autorități declarând date false

sept. 20, 2013 Andrei Şandor Actualitate 0

Poliţiştii Serviciului de Investigare a Fraudelor (SIF) bihoreni urmăresc penal o femeie din Arpășel, dar și firma pe care aceasta a condus-o, acuzele fiind de evaziune fiscală. Suma care I se...

Poliția bihoreană îi „tună” pe evazioniștii din panificație

sept. 19, 2013 Andrei Şandor Actualitate 0

Noi controale și noi sancțiuni date de Poliție în urma reducerii TVA pe lanțul de produse din domeniul Panificației. Într-o singură zi, miercuri (18 septembrie) – și numai în Bihor...

Un ungur a „uitat” să țină contabilitatea unei firme și a fraierit statul român cu aproape 700.000 lei

sept. 17, 2013 Andrei Şandor Actualitate 0

Un cetățean maghiar care s-a ocupat de administrarea unei firmei din Oradea a devenit subiect de dosar penal pentru poliţiştii Serviciului de Investigare a Fraudelor (SIF) din cadrul IPJ Bihor....

Amenzi de peste 26.000 lei pentru probleme în Panificația bihoreană

sept. 09, 2013 Andrei Şandor Actualitate 0

Polițiștii bihoreni au derulat o amplă acțiune de control în domeniul „Pâinii”, imediat după ce TVA-ul pentru produsele de panificație a scăzut la 9%. Verificările au avut loc în...

Pensionar sârb cu evaziune fiscală de 3 milioane de euro printr-o firmă din Salonta

sept. 05, 2013 Andrei Şandor Actualitate 0

Oamenii de la Serviciul de Investigare a Fraudelor (SIF) din cadrul Poliției bihorene au de lucru cu un bătrânel din Serbia. Acesta, în vârstă de 74 de ani, este urmărit penal pentru o...

Încă un amator de comerț cu „fantome” este cercetat de polițiștii anti-fraudă bihoreni

sept. 02, 2013 Andrei Şandor Actualitate 0

Un cetățean din Oradea este cercetat de poliţiştii Serviciului de Investigare a Fraudelor (SIF) din cadrul Poliției bihorene, omul fiind în vizor pentru evaziune fiscală. Cel în cauză are 27...

Afaceristul Știube din nou în atenția Justiției. Acum pentru o evaziune fiscală de aproape 14 milioane lei!

aug. 05, 2013 Andrei Şandor Actualitate 0

Controversatul om de afaceri Viorel Știube a fost trimis în judecată de procurorii orădeni de la Direcția Națională Anticorupție (DNA) pentru evaziune fiscală în formă continuată,...

Bihoreanul Racz Attila trimis în judecată de DNA pentru o evaziune de peste 20 milioane euro

dec. 22, 2011 Florin Coman Actualitate 0

Procurorii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie au dispus trimiterea în judecată a petrolistului orădean Racz Attila, acuzat de constituire a unui grup infracţional organizat, instigare...