Actualizat aprilie 4th, 2025 11:13 PM
Începând cu anul 2008, în calitate de administrator al unei firme, un cetățean din Sânmartin s-a axat pe șmecherii financiare. Polițiștii antifraudă spun că omul „ar fi înregistrat în evidenţele contabile ale societăţii achiziţii fictive de mărfuri sau servicii de la opt societăţi comerciale orădene cu comportament tip fantomă, în vederea sustragerii de la obligaţiile fiscale”. Practic, bihoreanul în vârstă de 50 de ani este acuzat că a făcut evaziune fiscală și că a spălat bani, prejudiciul pe care l-a creat bugetului de stat trecând de 360.000 de lei. Activitatea infracțională invocată de oamenii legii s-a întâmplat până în anul 2012, iar cetățeanul a fost reținut. Cei de la Serviciul de Investigare a Criminalităţii Economice din cadrul IPJ Bihor spun că, „pentru a crea aparenţa unui circuit comercial real, plata facturilor a fost efectuată prin transfer bancar, iar ulterior banii au fost retraşi în numerar, cel în cauză fiind bănuit că i-ar fi reintrodus în circuitul comercial legal sub diferite forme”. În cursul acestei zile (6 martie), Parchetul de pe lângă Tribunalul Bihor va prelua cazul. Solicitarea formulată de polițiști este de arestare preventivă.
Loading ...
