Actualizat noiembrie 22nd, 2024 3:12 PM
Oamenii Serviciului de Combatere a Finanţării Terorismului şi Spălării Banilor din cadrul BCCO Oradea şi procurori de la DIICOT au reușit să obțină reținerea și, apoi, arestarea preventivă a unor persoane implicate într-o adevărată rețea evzionistă. Aceasta ar fi prejudiciat bugetul de stat cu aproximativ 7 milioane de lei. Perchezițiile domiciliare dispuse în acest caz s-au derulat în 20 mai în județul Bihor. Potrivit datelor furnizate de Biroul de Presă al IPJ Bihor, oamenii legii au ridicat pentru cercetări mai multe documente contabile ce aparţin societăţilor comerciale implicate în activitatea infracţională, precum şi 3.800 de euro şi 44.000 de lei. De asemenea, au fost aplicate măsuri asiguratorii asupra mai multor imobile, terenuri şi 11 autoturisme care aparţineau celor în cauză.
Se pare că doi dintre membrii grupării ar fi iniţiat şi constituit, încă din 2011, o grupare infracţională organizată în scopul folosirii firmelor pe care le administrau, pentru comiterea de infracţiuni economice, prin falsificarea unor acte şi documente. „Cei doi ar fi găsit prin intermediul altor membri ai grupării, mai multe persoane dispuse să întocmească contracte de mandat, scopul fiind acela al ridicării în numerar a peste 13 milioane de lei din firmele administrate de ei, în detrimentul creditorilor. „În perioada ianuarie – decembrie 2011, membrii grupării ar fi obţinut sau emis facturi fiscale nereale, pe care le-ar fi înregistrat în contabilitate, modificând cuantumul T.V.A., pentru a se sustrage de la plata obligaţiilor datorate statului”, se arată într-un comunicat al Poliției. Opt persoane sunt urmărite penal în acest dosar, iar paleta infracțională este considerabilă: constituire a unui grup infracţional organizat, evaziune fiscală, spălare de bani, gestiune frauduloasă, bancrută frauduloasă, instigare la înşelăciune şi fals în înscrisuri sub semnătură privată. După audierile care au avut loc în această săptămână, doi dintre membrii grupării au fost reţinuţi pentru 24 de ore, fiind prezentaţi magistraţilor, iar aceștia au dispus arestarea preventivă pentru 30 de zile faţă de unul dintre ei, respectiv controlului judiciar faţă de celălalt.
Loading ...
