Percheziții în Oradea într-un dosar de evaziune fiscală de peste 2 milioane de euro – UPDATE

iun. 17, 2014 Andrei Şandor Actualitate 0 1246 vizualizari

---

Peste 30 de angajați de la Serviciul de Investigare a Fraudelor și de la Serviciul pentru Acţiuni Speciale din cadrul Poliției Bihor, Satu Mare și Timiș derulează, marți (17 iunie), încă de la ora 7, percheziții la domiciliile a 4 persoane și la mai multe firme. Operațiunea este coordonată de un procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Bihor, cazul fiind legat de o evaziune fiscală în domeniul achiziţiilor intracomunitare de legume – fructe. Potrivit primelor date furnizate de Poliția bihoreană, prejudiciul cauzat bugetului de stat este estimat la 2.500.000 de euro. Urmează, conform procedurilor, ca după efectuarea perchezițiilor, cei vizați să fie conduse la sediul IPJ Bihor în vederea audierilor de rigoare.

UPDATE – IPJ Bihor a informat ulterior că șase persoane sunt bănuite de evaziune fiscală. Ele au 25, 28, 41, 42 și 37 de ani. Oamnii legii spun că, „în perioada 2012 – 2013, în calitate de reprezentanţi ai unei societăţi comerciale cu sediul în Oradea, (cei în cauză) ar fi înregistrat sau înlesnit înregistrarea în evidenţele contabile ale societăţii a unor facturi fictive de la firme cu comportament de tip fantomă. Scopul acestor operaţiuni financiare ar fi fost sustragerea de la plata obligaţiilor fiscale acumulate în urma realizării unor achiziţii intracomunitare de produse agroalimentare, marfă care a fost ulterior comercializată pe teritoriul României”. Patru oameni au fost duși la audieri la sediul IPJ Bihor. În cadrul perchezițiilor de azi, 17 iunie, poliţiştii au ridicat în vederea cercetărilor diverse documente contabile ale firmelor implicate, agende cu înscrisuri, două laptopuri și două carduri bancare.

---

• evaziune fiscală, ipj bihor, percheziții domiciliare

---

---