Actualizat noiembrie 23rd, 2024 9:40 PM
Un dosar în care prejudiciul calculat de polițiștii antifraudă bihoreni și de cei de la ANAF se ridică la peste 6 milioane de lei a ajuns marți, 30 iunie, la faza de descinderi la sediul social al unei firme orădene şi la punctele de lucru ale unei societăţi comerciale, pe raza judeţului Bihor, precum şi la locuinţele administratorilor / asociaţilor. Oamenii legii vizează astfel destructurarea unei grupări infracţionale, specializată în infracţiuni de evaziune fiscală. Potrivit anchetatorilor, în anii 2012, 2013 și 2014, reprezentanţii unei firme au pus pe picioare un grup infracţional organizat prin crearea unui circuit tranzacţional fără conţinut economic real, al cărui scop l-a constituit sustragerea de la plata contribuţiilor la bugetul de stat. Modul de operare a presupus înfiinţarea mai multor firme în Ungaria, pe numele unor interpuşi domiciliaţi în Judeţul Bihor. „Cei în cauză sunt bănuiţi că, în perioada de referinţă, ar fi efectuat livrări intracomunitare de mărfuri, care au fost declarate şi înregistrate în contabilitate, către trei societăţi comerciale din Ungaria controlate prin interpuşi, operaţiuni care nu au avut la bază tranzacţii reale. Astfel s-a încercat disimularea realităţii fiscale, prin crearea unei aparenţe privind existenţa unor operaţiuni care în fapt nu au existat, cu scopul de a crea în mod artificial TVA deductibil şi de a diminua nelegal impozitul pe profit datorat bugetului de stat”, se arată într-o informare transmisă azi de BCCO Oradea. Surse judiciare vorbesc despre faptul că în centrul atenției ar fi administratorii unei firme care își desfășoară activitatea în incinta pieței de legume – fructe West Market din municipiul reședință de județ. Firma cu pricina și-ar fi diminuat ilegal TVA de plată cu 3.607.332 de lei. De asemenea, aceeași firmă orădeană ar fi plătit mai puțin şi în chip de impozit pe profit, cu 2.404.888 de lei. Inspectorii antifraudă au și instituit măsuri asigurătorii asupra conturilor bancare curente de disponibilităţi ale societăţii respective, în valoare de peste 4.750.000 de lei.
Loading ...
