În cadrul operațiunii JUPITER, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și Inspectoratului General al Poliției Române, la data de 4 noiembrie, polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Bihor, sub supravegherea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Bihor au pus în executare 2 mandate de percheziție domiciliară, la sediul unei societăți comerciale, respectiv la sediul unei societăți de contabilitate, precum și o ordonanță de ridicare de documente de la o altă societate de contabilitate, într-un dosar penal în care se efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de evaziune fiscală.
Din cercetările efectuate de polițiști a rezultat că, în perioada 2023 – prezent, reprezentantul legal al societății comerciale cu sediul în municipiul Oradea, care are ca obiect de activitate comerțul cu mijloace auto din spațiul intracomunitar, ar fi omis să înregistreze în evidențele contabile ale societății, operațiunile comerciale efectuate cu autoturisme și să declare veniturile astfel realizate la organele fiscale competente, ca urmare a vânzării și livrării de autovehicule către clienți înregistrați în spațiul intracomunitar, în valoare totală de aproximativ 2.300.000 de lei, în scopul sustragerii de la îndeplinirea obligațiilor fiscale datorate bugetului general consolidat al statului.
Prejudiciul total cauzat astfel bugetului de stat este de aproximativ 450.000 de lei, reprezentând TVA.
În urma perchezițiilor domiciliare efectuate de polițiști pentru documentarea și probarea activității infracționale, au fost descoperite și ridicate, în vederea continuării cercetărilor, înscrisuri, documente financiar contabile, documente de transport, acte de curierat, acte de înființare societate, precum și ștampile și documente de proprietate aferente mijloacelor auto care fac obiectul dosarului penal.
Polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Bihor continuă cercetările sub supravegherea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Bihor, pentru documentarea întregii eventuale activități infracționale.