Actualizat noiembrie 23rd, 2024 9:40 PM
Suspectate de evaziune fiscală și spălare de bani, trei orădence ar putea fi trimise în judecată. Poliţiştii Serviciului de Investigare a Fraudelor (SIF) din cadrul Poliției bihorene au finalizat cercetările faţă de acestea. Una dintre femeile incriminate de polițistii anti-fraudă are 52 de ani, celelalte fiind în vârstă de 45 de ani, respectiv 33 de ani. În cauză mai sunt implicate societăți comerciale din Șuncuiuș și din Oradea, acuzele fiind de evaziune fiscală şi spălare de bani, dar și de complicitate la evaziune fiscală şi complicitate la spălare de bani. Se pare că femeia de 52 de ani, în calitate de administrator a trei societăţi cu sediul în Şuncuiuş, ar fi înregistrat în evidenţele contabile (în anii 2011 și 2012) facturi fictive în valoare de 1.866.762,4 lei, emise de două firme „fantomă”. Polițiștii de la SIF susțin că, pentru a crea aparenţa unui circuit comercial corect, „cele trei firme beneficiar au efectuat plata contravalorii facturilor prin transfer bancar”. Sumele de bani plătite astfel au fost retrase de către orădeanca de 33 de ani, care a fost ajutată de a treia suspectă. Apoi, banii au ajuns înapoi la prima femeie, care i-a și introdus în circuitul comercial legal. Oamenii legii spun că activitatea infracțională a celor trei evazioniste a provocat o pagubă de 689.035,71 lei statului român (TVA şi impozit pe profit).
„Pentru recuperarea prejudiciului, a fost instituit sechestru penal asupra unui imobil aparţinând uneia din societăţile comercile cu sediul în Şuncuiuş, care acoperă integral valoarea prejudiciului provocat”, se arată într-un comunicat oficial emis azi de IPJ Bihor. Angajații de la SIF au înaintat dosarul la Parchetul de pe lângă Tribunalul Bihor și cer trimiterea în judecată a celor trei suspecte.
Loading ...
