Actualizat aprilie 4th, 2025 11:13 PM
Polițiștii de investigare a fraudelor din cadrul IPJ Bihor au reținut, marți (16 decembrie) 5 persoane bănuite de evaziune fiscală și spălare a banilor. Prejudiciul care li se pune în cârcă trece de 3 milioane de lei. Personajele care au petrecut în Arestul Poliției noaptea de marți spre miercuri sunt un bărbat de 38 de ani, din comuna bihoreană Sânmartin, administrator pentru două firme cu sediul în Oradea, un orădean de 34 de ani, care se ocupă de 6 societăţi comerciale bihorene cu compotament de tip fantomă, un bărbat de 33 de ani, din comuna Ţeţchea, administator pentru două societăţi comerciale din Aştileu şi Ţeţchea, o orădeancă de 35 de ani, reprezentant legal al unei societăţi comeriale cu sediul în Copăcel şi un orădean de 56 de ani, administrator al unei societăţi comerciale cu sediul în Oradea. Aparent, activitatea infracțională a acestora s-a întins pe perioada a trei ani (2010 – 2012).
Polițiștii anti-fraudă spun că cei 5 „ar fi înregistrat sau mijlocit înregistrarea în evidenţele contabile ale societăţilor pe care le reprezentau a unor facturi fictive de la firme cu comportament de tip „fantomă”, în scopul sustragerii de la plata obligaţiilor fiscale acumulate în urma realizării unor operaţiuni comerciale reale de prestări de servicii în domeniul construcţiilor.
Pentru a crea aparenţa unor circuite comerciale reale, plata facturilor emise de către societăţile comerciale cu comportament tip fantomă a fost efectuată fie prin transfer bancar, fie în numerar”. Apoi, sumele de bani au fost scoase din conturile societăţilor cu comportament de tip fantomă, având la bază borderouri fictive care atestau în mod nereal achiziţii de materiale. Banii au reintrat apoi în circuitul comercial legal sub diferite forme, se arată într-o informare transmisă de IPJ Bihor. Paguba totală, așa cum reiese ea conform calculelor de până acum, este de 3.111.089 lei. Autoritățile au luat deja măsuri asiguratorii în vederea recuperării integrale a prejudiciului. Cercetările continuă, iar cei 5 ar putea ajunge după gratii timp de 29 de zile.
Loading ...
