Ion Govoreanu, patronul Trei G, acuzat de evaziune fiscală de 15 milioane euro!

iun. 30, 2011 Andrei Şandor Actualitate 8 2719 vizualizari

---

Alături de alți 5 inculpați, omul de afaceri Ion Govoreanu (foto), patronul (printre altele al) magazinelor Trei G și apropiat al PDL Bihor, este acuzat de un tun financiar de vreo 15 milioane euro. Govoreanu și încă două persoane au fost deja reținute pentru 24 de ore, iar mâine (1 iulie) ei vor fi prezentați magistraților pentru emiterea mandatelor de arestare preventivă. Dosarul vorbește despre evaziune fiscală în formă continuă. Potrivit informațiilor făcute publice de Departamentul Național Anticorupție (DNA) – Serviciul Teritorial Oradea, cele 6 persoane implicate sunt în atenția organelor de cercetare și pentru aderare la un grup infracțional organizat.

Trei ani de evaziune fiscală
Potrivit comunicatului publicat pe portalul DNA, „gruparea infracţională constituită iniţial din Govoreanu Ion, Măgurean Sorin Mihai şi Ducica Viorel Claudius a controlat, coordonat şi administrat în fapt activitatea comercială a mai multor societăţi comerciale înfiinţate sau preluate în numele unor interpuşi, asociaţi şi administratori de drept (formali)”. Firmele în cauză sunt: SC Calton SRL, SC Conselis SRL, SC Rice Star Fashion SRL, SC Mitcon Expert SRL, SC Total Fuel SRL, SC General Crişana Import Export SRL, SC Sortri SRL, SC Total Retail Distribution SRL şi SC Trimaso SRL. Procurorii susțin că aceste firme au fost introduse succesiv în circuite comerciale care au simulat achiziţii de produse petroliere şi/sau alimentare fără TVA de la cele trei societăţi comerciale aflate în insolvenţă şi controlate de Ion Govoreanu Ion. cele trei societăți cu pricina se numesc SC Prompt Construct SRL, SC Ciprova Com SRL şi SC For United SRL. „În realitate, produsele au fost vândute şi facturate direct de la depozite şi producători către beneficiari finali, dar cu aplicarea TVA aferentă, introducerea în circuitul comercial a firmelor în insolvenţă şi a firmelor tip ‘bidon’ fiind doar formală, scriptică, în scopul de a acumula în sarcina acestora din urmă plata taxei pe valoare adăugată colectate”.

Prejudiciu de milioane bune de euro
Anchetatorii implicați în acest dosar au descoperit că la grupul infracțional condus de Govoreanu au aderat încă trei persoane: Pop Emil Gavril, Triculescu Marinela şi Mitu Constantin. „În perioada anilor 2008 – 2010,…, grupul infracţional…a cauzat bugetului general consolidat prejudicii în cuantum de aproximativ 64.921.317 lei (aproximativ 15 milioane euro)”, se arată în informarea postată pe portalul DNA. Au fost identificate și firmele care au profitat de evaziunea fiscală. Toate sunt controlate şi administrate de Ion Govoreanu: SC Trei G Retail SRL, SC Natural Biofruct SRL, SC Fructispor SRL, SC Simonela SRL, SC Gov Impex SRL si SC Biospor SRL, SC GFG Prodexpo SRL.

În așteptarea arestării preventive
În cursul zilei de joi, 30 iunie, celor 6 inculpați li s-au adus la cunoştinţă acuzaţiile, procurorii anticorupţie hotărând reţinerea lui Govorean, a lui Măgurean și a lui Ducica pe o perioadă de 24 de ore. Vineri, 1 iulie, ei vor apărea la Tribunalul Bihor, propunerea în cazul lor fiind arestarea preventivă pe o perioadă de 29 de zile. De asemenea, faţă de inculpaţii Pop, Triculescu şi Mitu a fost luată măsura interzicerii de a părăsi ţara pentru 30 de zile.

---

• direcția națională anticorupție oradea, evaziune fiscală bihor, ion gocoreanu, magazine trei g, procurori oradea, tribunal bihor

---

---