BihorStiri.ro Închisoare cu executare pentru cei implicați în escrocheria valutiștilor bulgari de la Oradea

Închisoare cu executare pentru cei implicați în escrocheria valutiștilor bulgari de la Oradea

aug. 29, 2013 Andrei Şandor Actualitate 0 1759 vizualizari

Într-un dosar vizând oameni implicați în păcălirea la scară largă a clienților mai multor case de schimb valutar din Oradea, 8 persoane, despre care s-a dovedit că au au pus la cale și au întreținut escrocheria menționată, au fost condamnate la pușcărie. Povestea cazului este veche. Ancheta acestei fărădelegi a fost terminată în urmă cu doi ani de poliţiştii Serviciului de Combatere a Finanţării Terorismului şi Spălării Banilor din cadrul Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Oradea. Aceștia au lucrat sub directa coordonare a procurorilor DIICOT – Serviciul Teritorial Oradea. În centrul cercetării au fost 4 cetățeni bulgari, administratori ai firmei prin care își desfășurau activitatea casele de schimb. De asemenea, în dosar au apărut alte peste 20 de persoane, angajate la firma respectivă. Paleta infracțională identificată de procurori a fost: înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave şi iniţierea, constituirea sau aderarea la un grup de crimă organizată în vederea săvârşirii de infracţiuni. Potrivit celor relatate de Brigada de Combatere a Crimei Organizate (BCCO) Oradea, oamenii au fost acuzaţi că, în perioada 2006 – 2008, au elaborat o strategie de afişare a cursului de schimb valutar practicat de firma lor, menită să inducă în eroare clienţii şi prin amăgire să îi determine să vândă valuta la preţuri mai mici decât cele practicate pe piaţă. Prin urmare, clienții erau ademeniți de cursuri de cumpărare a valutei foarte atractive, dar, în realitate, operațiunea de schimbare se făcea la alt curs, mai mic. „Au fost identificate cinci modalităţi – mijloace frauduloase de afişare incorectă a informaţiilor de schimb valutar prin care clienţii să fie înşelaţi cu 0,5 – 0,6 lei la fiecare euro schimbat. Clienţii urmau să fie induşi în eroare prin observarea pe panoul din stânga a unor cursuri de schimb mai mari cu 0,015 – 0,08 lei/euro faţă de cele practicate de casele de schimb concurente din zonă şi prin menţinerea acestora în eroare de către suspecţi, care nu le comunicau verbal cursurile reale de schimb practicate de societate, afişate în partea dreapta jos a panourilor”, spun polițiștii de la BCCO. Practic, în teren, situația se prezenta astfel: la fiecare din cele cinci case de schimb valutar din Municipiul Oradea au fost amplasate atât în exterior, cât şi în interior, pe acelaşi suport şi la o distanţă de 2 – 3 cm, câte două panouri care conţineau un volum mare de informaţii (cu privire la cursul de schimb pentru cecuri de călătorie, comision practicat, cursul BNR, cursul de schimb pentru bancnote uzate etc.) pentru a induce în eroare clientul neavizat sau grăbit cu privire la informaţia principală de interes pentru acesta, respectiv cursul la care urma să fie cumpărată valuta de către societate. În afară de cei care au gândit înșelăciunea, în grupul infracțional au avut un rol și 28 de angajaţi de la cele cinci case de schimb valutar deţinute de societatea comercială a bulgarilor. Angajații au fost instruiţi cu privire la modul de amplasare a celor două panouri, la cifra cursului ce trebuia afişat, la ademenirea verbală a clienţilor, la omisiunea de a-i informa verbal cu privire la cursul real de schimb ce urma să fie practicat şi la suma pe care urmau să o primească, precum şi la refuzul de a restitui sumele cu care au fost păgubiţi. Oamenii legii au stability că, timp de 3 ani, între noiembrie 2006 și octombrie 2009, au fost înşelate 232 de persoane, cărora le-a fost cauzat un prejudiciu total de 292.677,8 lei. Propunerea de trimitere în judecată pentru opt persoane a fost acceptată de judecătorii de la Oradea, cei în cauză fiind condamnați în cursul acestui an la închisoare, între 3 şi 13 ani.