BihorStiri.ro Evaziune fiscală de peste 1,8 milioane lei cu produse alimentare

Evaziune fiscală de peste 1,8 milioane lei cu produse alimentare

mart. 31, 2011 Andrei Şandor Actualitate 0 1006 vizualizari

Sub coordonarea unui procuror de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Bihor, poliţiştii Serviciului de Investigare a Fraudelor (SIF) au început urmărirea penală faţă de doi orădeni acuzați că în 2008 au prejudiciat statul cu peste 1,8 milioane lei. Poliția informează că este vorba despre un cetățean de 26 de ani şi despre unul de 33 de ani. „Cei doi orădeni sunt acuzaţi că, în perioada august – decembrie 2008, fără a avea vreo calitate în cadrul unei societăţi comerciale cu sediul în Municipiul Oradea, au desfăşurat tranzacţii intracomunitare, respectiv achiziţii de produse alimentare de la diverse societăţi comerciale din Ungaria şi Slovacia, bunuri pe care ulterior le-au valorificat fără forme legale în România şi fără a declara organelor fiscale activităţile comerciale desfăşurate”, se arată într-un comunicat de joi, 31 martie, al IPJ Bihor. Polițiștii anti-fraudă îi suspectează pe cei doi că ar fi folosit societatea menționată ca paravan al activităţilor infracţionale. Conform inspectorului principal Alina Dinu, purtător de cuvânt al Poliției bihorene, cei doi bărbați sunt acuzaţi că au creat un circuit evazionist, prin înfiinţarea respectivei firme-fantomă pe numele unui cetăţean ungar, pentru a împiedica efectuarea controlului financiar – fiscal şi pentru eludarea plăţilor TVA – ului şi a impozitului pe profit, datorate ca urmare a comercializării bunurilor achiziţionate. „Prejudiciul efectiv cauzat astfel bugetului de stat este de 1.816.732 lei. În cauză au fost luate măsurii asiguratorii, prin instituirea sechestrului asigurător asupra bunurilor deţinute de cei doi suspecţi, în valoare de 209.000 lei, asigurându-se astfel recuperarea parţială a prejudiciului”, informează insp. pr. Dinu. În cursul zilei de ieri (30 martie), poliţiştii SIF au luat măsura preventivă a reţinerii celor doi în Arestul IPJ Bihor pentru o perioadă de 24 de ore, iar azi ei ajung la Parchetul de pe lângă Tribunalul Bihor şi la Tribunalul Bihor, cu propunere de arestare preventivă. Cercetările continuă pentru documentarea întregii activităţi infracţionale a acestora.