BihorStiri.ro Evaziune fiscală de peste 12 milioane euro demascată de autoritățile bihorene

Evaziune fiscală de peste 12 milioane euro demascată de autoritățile bihorene

oct. 17, 2012 Andrei Şandor Actualitate 0 1197 vizualizari

De dimineață (17 octombrie), poliţiştii Serviciului de Investigare a Fraudelor (SIF) din IPJ Bihor, împreună cu magistrați de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Bihor au derulat 11 percheziţii în Oradea şi în județ. Persoanele căutate constituie obiectul unui dosar penal întocmit pentru evaziune fiscală şi spălare de bani. Prejudiciul estimat de autorități este de peste 10 milioane euro, ceea ce face ca aceasta să fie una dintre cele mai mari escrocherii descoperite în ultima perioadă de autoritățile bihorene. Concret, potrivit informațiilor oferite de IPJ Bihor, oamenii cercetați ar fi emis facturi fictive în valoare de peste 50 milioane euro în numele unor societăţi pe care le controlau și prin care atestau în mod nereal livrarea unor produse sau servicii către diferite societăţi beneficiare din întreaga ţară. Ulterior, aceste firme deduceau în mod ilegal TVA, paguba produsă statului fiind de aproximativ 12 milioane Euro. În acest moment, 9 cetățeni din Bihor sunt urmăriți penal în acest dosar, resepctivii având vârste cuprinse între 21 și 72 de ani. Aceștia se află în vizor pentru comiterea infracțiunilor de evaziune fiscală, spălare de bani, complicitate la infracţiunea de evaziune fiscală şi complicitate la infracţiunea de spălare de bani. Anchetatorii susțin că evazioniștii au acționat din 2010, când au constituit sau preluat 34 de societăţi comerciale fără intenţia de a derula vreo operaţiune comercială licită. Apoi, în numele acestor societăţi, ei au emis facturi nereale, care atestă livrarea unor produse sau servicii către diferite firme beneficiare din Judeţul Bihor şi din ţară. „Scopul pentru care reprezentanţii firmelor beneficiar au urmărit înregistrarea în contabilitate a respectivelor facturi este acela de a sustrage societăţile comerciale de la plata taxelor şi impozitelor datorate bugetului de stat, precum şi de a retrage din patrimoniile societăţilor, sub o aparenţă de legalitate, sume importante de bani, în numerar”, se arată într-un comunicat emis de SIF. Oamenii legii mai arată că pentru a crea aparenţa unui circuit comercial legal, firmele beneficiare au efectuat plata contravalorii facturilor prin transfer bancar. „Sumele de bani au fost retrase în aceeaşi zi de către suspecţi, în baza unor borderouri de achiziţie care cuprind de asemenea date nereale, iar în schimbul uni comision, reprezentând procent din valoarea sumei retrase, acestea au fost predate de către suspecţi reprezentanţilor firmelor care au efectuat plăţile”, transmite IPJ Bihor. Cele 9 persoane cercetate sunt acuzate că au beneficiat de un comision cuprins între 5% şi 10% din sumele de bani retrase şi predate către reprezentanţii societăţilor beneficiare ale acestui circuit evazionist care funcţiona în întreaga ţară. Dimensiunea fraudei poate fi conturată și cu ajutorul datelor privind numărul de firme implicate doar în Bihor: peste 300! cercetările sunt continuate de angajații de la SIF. După terminarea perchezițiilor, persoanele suspectate de această mega-escrocherie vor fi conduse la Poliție pentru audieri. De asemenea, Parchetul de pe lângă Tribunalul Bihor informează că au fost luate măsuri asiguratorii în vederea reparării pagubei și că nu este exclus ca cei 9 (sau unii dintre ei) să fie arestați preventiv.