BihorStiri.ro DIICOT București verifică fantome orădene

DIICOT București verifică fantome orădene

ian. 12, 2011 Andrei Şandor Actualitate 0 1064 vizualizari

Scopul acțiunii: destructurarea unui grup infracţional organizat, constituit din cetăţeni români şi italieni, specializat în săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală şi spălare de bani. Potrivit Biroului de Presă al DIICOT, liderul grupării a fost identificat în persoana unui italian. Acesta, pe nume Alberto Innocenti Degl, are 44 de ani. Autoritățile inforează că membrii grupării achiziţionau mărfuri diverse (în special legume-fructe) de pe piaţa intracomunitară, mai ales din Italia şi le comercializau în România, dar fără a plăti TVA. Frauda, cunoscută ca fiind una de tip Carusel, era realizată prin intermediul unor societăţi comerciale-fantomă. Concret, „mărfurile erau tranzacţionate între două societăţi comerciale membre ale aceluiaşi grup, însă nu în mod direct, ci parcurgând scriptic alte 2-3 societăţi. Aceste societăţi fantomă erau înfiinţate/preluate de către persoane special racolate în acest scop şi care acţionau la comanda liderilor grupării”, se arată în informarea primită de la DIICOT. Procurorii au mai stabilit că firmele respective erau folosite o scurtă perioadă de timp pentru achiziţia de mărfuri, în scopul preluării sarcinii plăţii TVA, după care erau cesionate către persoane greu identificabile, de regulă cetăţeni străini, cu consecinţa eludării plăţii acestei taxe. Conform estimărilor, prejudiciul cauzat statului se ridică la peste 2 milioane de lei. În acest dosar, la sediul bucureştean al DIICOT au fost deja duse 15 persoane în vederea audierii.

Aflați de ce sunt condiții improprii de viață în spațiul cosmic, la Orășelul Copiilor Topmodeala lui Badea îţi spune ce să mănânci înainte de a face sală