Actualizat noiembrie 21st, 2024 5:37 PM
Poliţiştii de investigare a fraudelor din cadrul I.P.J. Bihor au început urmărirea penală faţă de un tânăr de 25 de ani, din Republica Moldova, administrator al unei societăţi din Oradea, pentru evaziune fiscală.
El este acuzat că, în cursul anului 2011, în calitate de administrator şi asociat unic al respectivei firme cu a efectuat, în mod repetat, operaţiuni comerciale cu diverse bunuri, fără a le înregistra în evidenţa contabilă şi fără să le declare la Fisc.
Tânărul mai este suspectat că că ar fi dedus nejustificat TVA-ul unor operaţiuni comerciale fictive.
De asemenea, poliţia bănuieşte că pentru a sustrage societatea comercială pe care o administrează de la eventualele verificări efectuate de inspectorii fiscali, ar fi stabilit şi declarat sediul social al acesteia la o locaţie din Oradea, în care, în urma verificărilor efectuate, s-a constatat că societatea nu desfăşoară niciun fel de activitate.
Prejudiciul provocat la bugetului consolidat al statului este de 572.269 lei.
Loading ...
