Actualizat aprilie 7th, 2025 4:38 PM
Împreună cu un „coleg” din Strehaia (județul Mehedinți), un orădean pare că este vinovat de punerea pe picioare a unei rețele evazioniste care numai printr-o firmă din Bihor a produs pagube de aproape 200.000 euro. Caracatița financiară se află în atenția Biroului de Combatere a Criminalității Organizate (BCCO) Oradea, care împreună cu procurori DIICOT Oradea și cu poliţişti din Bihor, Satu Mare, Iaşi, Sălaj și Mehedinţi, respeectiv cu jandarmi de la Iaşi, au desfăşurat 22 de percheziţii. Acestea au avut loc în Oradea, Strehaia, Iaşi, Zalău şi Şimleul Silvaniei, la domiciliile membrilor grupului infracţional organizat. Practic, acesta este suspectat că a prejudiciat bugetul de stat cu peste 3.000.000 de euro prin evaziune fiscală şi spălare de bani.
Conform informațiilor primite de la Biroul de Presă al Poliției bihorene, liderii grupului sunt un bărbat de 31 de ani din Strehaia și un orădean de 22 de ani. Oamenii legii spun că, în 2010 și 2011, împreună cu alte 5 persoane, cei doi „au iniţiat şi pus în funcţiune un circuit financiar şi comercial fictiv, în scopul preluării oneroase a unor debite şi cheltuieli financiare nerentabile, aparţinând unor societăţi comerciale din judeţele Bihor, Sălaj şi Timiş şi achiziţionării de bunuri personale sau creditării unor firme din banii obţinuţi din comiterea infracţiunii de evaziune fiscală”. Ancheta a descoperit că activitatea grupului infracțional s-a derulat sub pavăza unor firme din Bihor și din Strehaia. Acestea au emis facturi fictive firmelor finanţatoare. De asemenea, banii „împrumutați” au fost restituiți în numerar şi fără documente justificative, iar din sume au fost reținute comisioanele de 5% – 12%, procente cu care au fost alimentate conturile bancare controlate de capii grupării. Potrivit datelor făcute publice marți dimineața, doar prin intermediul unei singure societăţi comerciale cu sediul în Bihor au fost realizate transferuri bancare în valoare totală de peste 2,5 milioane de lei, de la 12 firme din Bihor, Sălaj şi Timiş. Rezultat: un prejudiciu de peste 190.000 de euro cauzat bugetului de stat, reprezentând impozitul pe profit şi TVA. În ceea ce privește cele trei firme din Strehaia, controlate de capul localnic al rețelei, acestea au provocat bugetului de stat un prejudiciu de peste 1.500.000 de euro.
httpvhd://youtu.be/vZ20fVmP888
„Pentru probarea activităţii infracţionale, la sediul DIICOT – Serviciul Teritorial Oradea au fost conduse pentru audieri 29 de persoane, urmând a se lua măsurile legale faţă de acestea”, se arată într-un comunicat oficial emis de Inspectoratul de Poliție al Județului Bihor. Oamenii legii continuă cercetările pentru documentarea întregii activităţi infracţionale a grupării descoperite și pentru stabilirea cu exactitate şi recuperarea prejudiciului provocat de activitățile ilegale. Anchetatorii au luat deja primele măsuri asiguratorii.
Loading ...
