BihorStiri.ro Caracatiță evazionistă și spălătoare de bani cu tentacule și în Bihor destructurată de cei de la Crimă Organizată

Caracatiță evazionistă și spălătoare de bani cu tentacule și în Bihor destructurată de cei de la Crimă Organizată

mart. 20, 2013 Andrei Şandor Actualitate 0 1111 vizualizari

Aproape 30 de persoane și o serie de societăți comerciale, inclusiv din Bihor, au format o grupare evazionistă și specializată pe spălare de bani, acționând în perioada 2011 – 2012. Numai în județul nostru, activitatea ilegală desfășurată a însemnat aproape 3 milioane de lei și o pagubă pentru bugetul de stat de peste 300.000 euro. Destructurarea grupării se datorează activității poliţiştilor Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate (BCCO) Oradea (Serviciul de Combatere a Finanţării Terorismului şi Spălării Banilor), aceștia fiind coordonați de procurori DIICOT Oradea. Instanța de judecată a fost sesizată cu privire la activitatea infracţională grupului în cauză ai cărui membri, administratori de societăţi comerciale din judeţele Bihor, Sălaj, Mehedinţi şi Timiş, au fost cercetaţi pentru iniţiere sau constituire de grup infracţional organizat ori aderare sau sprijinire sub orice forma a unui astfel de grup în vederea săvârşirii de infracţiuni. Mai exact în vederea săvârșirii de evaziune fiscală, delapidare şi spălare de bani. Liderul este un cetățean de 32 de ani din Mehedinți (Strehaia), omul fiind sub lupa oamenilor legii pentru că, în perioada 2010 – 2011, împreună cu alte 26 de persoane, ar fi iniţiat şi pus în funcţiune un circuit financiar şi comercial fictiv în scopul preluării oneroase, în schimbul unui comision cuprins între 5 şi 12%, a unor sume de bani delapidate de administratorii unor societăţi comerciale din judeţele Bihor, Sălaj şi Timiş. De asemenea, respectivul restituia aceste sume în numerar, fără documente justificative. „Ulterior, din banii obţinuţi din comiterea de infracţiuni, respectiv comisionul practicat, membrii grupului infracţional organizat au achiziţionat diverse bunuri mobile sau au creditat firmele controlate de aceştia. Pentru a disimula originea ilicită a sumelor de bani delapidate şi transferate prin sistemul bancar de administratorii firmelor finanţatoare, societăţile
comerciale controlate de grupul infracţional organizat au emis facturi fiscale fictive, care nu au avut la bază operaţiuni comerciale reale, şi care au fost evidenţiate în contabilitatea societăţilor administrate de aceştia”, se arată într-un comunicat de miercuri al BCCO Oradea. Potrivit anchetatorilor, în urma acestor mișcări ilegale, societăţile comerciale finanţatoare şi-au majorat cheltuielile avute în activitatea economică şi și-au diminuat profitul, respectiv cuantumul obligaţiilor datorate bugetului consolidat al statului. Printr-o singură firmă din Bihor, administrată de un orădean de 34 de ani, au fost realizate transferuri bancare sau operaţiuni financiare în sumă totală de peste 2.886.424,38 lei de la 11 firme finanţatoare. Acestea erau din Bihor (9), respectiv câte una una din Sălaj şi Timiş. Bugetul de stat a fost astfel păgubit cu peste 320.000 euro (impozitul pe profit şi TVA. În același timp, conform datelor furnizate de Polița bihoreană, prin intermediul altor trei firme din Strehaia, au fost realizate transferuri bancare în valoare totală de 7.306.900 lei, iar prin evaziune fiscală un prejudiciu total de 7.060.576 lei. În instrumentarea cazului, oamenii de la BCCO Oradea și magistrații de la DIICOT Oradea, au cooperat cu Inspectoratul Judeţean de Poliţie Bihor, Direcţia Operaţiuni Speciale, Serviciul Român de Informaţii – Secţia Bihor, Brigada de Combatere a Criminalităţii Organizate Iaşi şi Serviciul de Combatere a Criminalităţii Organizate Mehedinţi. Suspecții riscă pușcărie timp de minimum 5 și maximum 20 de ani, în caz că vor fi găsiți vinovați de instanța de judecată.