Actualizat noiembrie 21st, 2024 5:37 PM
Peste 250 de oameni ai legii participă joi, 2 iulie, la cele 58 de percheziţii domiciliare efectuate în 15 judeţe și în București, într-un dosar aflat în lucru la Poliția Mehedinți. Este vorba despre un caz de evaziune fiscală în care prejudiciul ar fi de aproximativ 4 milioane de euro. „Activităţile se desfăşoară la locuinţele unor persoane bănuite de evaziune fiscală şi spălare de bani şi la sediile societăţilor administrate de acestea, urmând a fi puse în executare 47 de mandate de aducere”, informează IGPR. Și Bihorul se află printre județele în care au loc aceste descinderi. Anchetatorii spun că, timp de 6 ani, până în 2014, „46 de persoane, în calitate de reprezentanţi legali (asociaţi, administratori, împuterniciţi) ai unor societăţi comerciale, ar fi angrenat firmele controlate de ei în mod direct sau prin persoane interpuse în comiterea de infracţiuni de evaziune fiscală”. Facturi fiscale care atestau operațiuni comerciale fictive au fost înregistrate în contabilitate. Au fost „achiziționate” materiale de construcţii, piese şi componente auto, precum și materiale reciclabile. Valoarea totală a mărfii fictive este de peste 63.000.000 de lei, iar bugetul general consolidat ar fi fost prejudiciat cu peste 18.000.000 de lei. Polițiștii mai susțin că banii de mai sus au fost spălați „prin efectuarea mai multor operaţiuni financiare, constând în depuneri succesive de valori monetare, urmate de retrageri imediate sau de rularea acestor valori prin conturile bancare ale societăţilor”. Celelalte județe în care se desfășoară percheziții sunt Mehedinţi, Cluj, Timiş, Arad, Ilfov, Maramureş, Sibiu, Bacău, Braşov, Călăraşi, Dâmboviţa, Dolj, Mureş şi Neamţ.
Loading ...
