Actualizat decembrie 3rd, 2024 7:30 PM
În cursul acestei săptămâni, poliţiştii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate (BCCO) Oradea au reușit să elucideze activitatea infracţională a unui grup transnaţional, specializat în săvârşirea de infracţiuni informatice şi operaţiuni frauduloase cu instrumente de plată electronică falsificate, condus de doi orădeni. Polițiștii spun că banda era formată din 11 persoane, liderii fiind C. D (33 de ani) şi P. T. (35 de ani).
Amercian connection
Concret, C. D. este acuzat că, în perioada 2008 – 2010, a obţinut din Statele Unite ale Americii conturi bancare valide aparţinând unor cetăţeni americani şi, împreună cu P. T., el a falsificat peste 250 de carduri bancare. Pentru contrafacerea acestora, orădenii au folosit echipamente electronice cumpărate de pe piaţa neagră, pentru care au plătit 10.000 euro. Oamenii legii relatează că „după fiecare operaţiune de falsificare a cardurilor, C. D. şi P. T. stabileau care din membrii grupului urmează să le pună în circulaţie, ţara, oraşul şi magazinele unde urmau să acţioneze, precum şi natura bunurilor pe care trebuiau să le cumpere prin folosirea cardurilor falsificate de aceştia”. Pentru ca activitatea să se deruleze în condiții bune, orădeanul C. D. falsifica acte de identitate pe care aplica fotografiile membrilor grupului care aveau rolul de a intra în magazine şi a face cumpărături. Infractorii au făcut shopping astfel din magazine din Austria, Ungaria, Germania, Olanda, Italia şi Slovenia, iar printre mărfurile cumpărate cu cardurile contrafăcute se numără aparatură electronică şi electrocasnică, articole de îmbrăcăminte şi încălţăminte de marcă, parfumuri, ceasuri de lux și altele. „Bunurile achiziţionate în urma tranzacţiilor frauduloase erau transportate în ţară şi ulterior valorificate, iar sumele de bani obţinute erau împărţite între membrii grupului, fiecăruia revenindu-i un anumit procent, echivalent sarcinilor îndeplinite”, se arată într-un comunicat al Biroului de Presă al IPJ Bihor. Polițiștii au reușit să stabilească și valoarea prejudiciului: aproximativ 300.000 euro! Conform precizărilor oamenilor legii, pentru asigurarea recuperării pagubeu, procurorii de la DIICOT au instituit sechestru asigurator asupra mai multor imobile (clădiri şi terenuri) aparţinând liderilor grupului infracţional organizat.
Carduri false, dar și droguri
Turnură surprinzătoare, însă: în urma cercetărilor efectuate în cauză, s-a stabilit că, în aceeaşi perioadă (2008 – 2010), același orădean C.D. a deţinut fără drept aproximativ 200 de grame de cocaină şi câteva grame de cannabis (droguri de risc, respectiv de mare risc). Acesta este acuzat că ulterior a valorificat cocaina prin intermediul unor membri ai grupului, contra sumei de 70 euro/gram, iar cannabis-ul l-a oferit gratuit colegilor de bandă, pentru consum propriu.
Colaborare multinațională pentru anihilare
Demn de menționat este faptul că pentru documentarea întregii activităţi infracţionale a grupului, poliţiştii BCCO Oradea – Serviciul de Combatere a Criminalităţii Informatice şi procurorii DIICOT – Serviciul Teritorial Oradea au cooperat cu autorităţile judiciare competente din Germania, Slovenia și Austria, dar şi cu trei mari companii procesatoare de carduri. „Cei 11 membrii ai grupului infracţional organizat au fost trimişi în judecată pentru săvârşirea infracţiunilor de trafic ilicit de droguri de risc şi de mare risc, constituire a unui grup infracţional organizat în vederea săvârşirii unor infracţiuni grave, respectiv infracţiunile de deţinere de echipamente, inclusiv hardware şi software, în vederea falsificării instrumentelor de plată electronică, falsificarea instrumentelor de plată electronică, deţinerea şi punerea în circulaţie, în orice mod, a instrumentelor de plată electronică falsificate, fals material în înscrisuri oficiale, uz de fals, fals privind identitatea şi tăinuire”, transmite Biroul de Presă al IPJ Bihor. În caz că vor fi găsiţi vinovaţi, cei 11 răufăcători riscă pedepse cu închisoare între 5 şi 20 de ani, dar şi interzicerea unor drepturi cetățenești.
Loading ...
