În cadrul operațiunii JUPITER, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și Inspectoratului General al Poliției Române, la data de 7 noiembrie, polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Bihor, sub supravegherea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Oradea au pus în executare 18 mandate de percheziție domiciliară, la imobilele reprezentând sediile / punctele de lucru, din județul Bihor, ale două societăți comerciale, într-un dosar penal în care se efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de evaziune fiscală.
Din cercetările efectuate de polițiști a rezultat că, în perioada 2021 – august, reprezentanții legali ai unei societăți comerciale cu sediul în municipiul Oradea, județul Bihor, care activează în domeniul construcțiilor civile și industriale, ar fi înregistrat în evidențele contabile ale societății documente de achiziții fictive, respectiv documente care nu reflectau operațiuni reale, prin aceasta simulând achiziții de bunuri/servicii de la 15 societăți comerciale, din județul Bihor, în valoare de aproximativ 40.000.000 de lei, cu scopul de a diminua baza impozabilă și de a se sustrage de la plata taxelor și impozitelor datorate bugetului general consolidat al statului, în valoare de aproximativ 8.000.000 de lei, reprezentând TVA și impozit pe profit.
De asemenea, în perioada 2022 – august, reprezentanții legali ai unei alte societăți comerciale, cu sediul tot în municipiul Oradea, județul Bihor, care activează în același domeniu, ar fi înregistrat în evidențele contabile ale societății achiziții fictive, respectiv documente care nu reflectă operațiuni reale, prin acestea simulând achiziții de bunuri/servicii de la 8 societăți comerciale, din județul Bihor, toate reprezentate, în fapt, de către aceeași persoană, respectiv de către reprezentantul societății beneficiare, în valoare de aproximativ 12.000.000 de lei, cu scopul de a diminua baza impozabilă și de a se sustrage de la plata taxelor și impozitelor datorate bugetului general consolidat al statului, în cuantum de aproximativ 2.400.000 de lei, reprezentând TVA și impozit pe profit.
Prejudiciul total cauzat astfel bugetului de stat, estimat până în acest moment al cercetărilor, este de aproximativ 10.400.000 de lei, reprezentând TVA și impozit pe profit.
În urma perchezițiilor domiciliare efectuate de polițiști pentru documentarea și probarea activității infracționale, au fost descoperite și ridicate, în vederea continuării cercetărilor, fișă furnizor parteneri, fișă partener client/furnizor instituții publice, contracte comerciale, contracte de execuții lucrări de construcții, balanțe de verificare, registre jurnal, jurnale de vânzare-cumpărare, facturi, avize, comenzi, documente de încasare/plată, fișe de magazie, devize și situații de lucrări, procese verbale de recepție lucrări, state de salarii, situații pontaje și ștampile.
Polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Bihor continuă cercetările sub supravegherea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Oradea, pentru documentarea întregii eventuale activități infracționale.