În cursul acestei luni, poliţiştii Serviciului de Investigare a Fraudelor (SIF) din cadrul Poliției bihorene, sub coordonarea procurorilor din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Bihor, au început urmărirea penală faţă de trei cetățeni maghiari. Dintre ei, doi (F. G., de 32 de ani – asociat unic şi administrator, respectiv B. S. I., de 48 de ani – administrator în fapt al firmei respective) aveau „treabă” cu o firmă orădeană, iar F. L. (28 de ani) era administrator al unei societăţi comerciale cu sediul în Salonta. Cei trei au fost cercetați sub aspectul comiterii infracţiunilor de evaziune fiscală şi complicitate la evaziune fiscală. „În urma investigaţiilor şi cercetărilor efectuate în cauză, s-a stabilit că în cursul anului 2009, F.L., reprezentantul societăţii salontane, este suspectat că ar fi achiziţionat din Cehia, Slovacia şi Ungaria produse petroliere, fără a declara în totalitate achiziţiile intracomunitare efectuate. Aceste produse au fost valorificate ulterior către diferite societăţi comerciale de profil de pe raza Judeţului Bihor, fără ca tranzacţiile efectuate să fie evidenţiate în documentele contabile ale societăţii şi fără a fi declarate organelor fiscale. Prejudiciul provocat astfel bugetului general consolidat este de 2.852.212 lei, reprezentând TVA şi impozit pe profit”, relatează inspectorul principal Alina Dinu, purtător de cuvânt IPJ Bihor. Povestea celor trei unguri a continuat, însă, și în 2011, când ei sunt suspectaţi că au folosit acelaşi mod operare achiziţionând de la o societate din Germania, în numele societăţii orădene, produse petroliere în valoare totală de 869.850 euro, care ulterior au fost comercializate pe piaţa internă, fără achitarea obligaţiilor fiscale aferente, respectiv TVA şi impozit pe profit. Polițiștii de la SIF au stabilit că prejudiciul provocat astfel bugetului de stat este de 1.699.720 lei. Conform celor transmise de Biroul de Presă al Poliției, în cursul zilei de luni, 21 martie, oamenii legii i-au surprins pe B. S. I. şi F. L. în sediul unei sucursale bancare din Oradea, având asupra lor suma totală de 128.700 euro (aproximativ 540.000 lei), bani care urmau a fi folosiţi pentru efectuarea unor plăţi în contul societăţii din Germania. „În cauză au fost luate măsurii asiguratorii, prin aplicarea sechestrului asupra sumelor de bani ridicate de la suspecţi, asigurându-se astfel recuperarea parţială a prejudiciului. Totodată, B. S. I. şi F. L. au fost reţinuţi în Arestul IPJ Bihor pentru o perioadă de 24 de ore, iar marţi, 23 martie, ei au fost prezentaţi la Parchetul de pe lângă Tribunalul Bihor şi la Tribunalul Bihor cu propunere de arestare preventivă”, se mai arată în informarea primită de la polițiști. Magistraţii au emis faţă de F. L. un mandat de arestare preventivă pentru o perioadă de 29 de zile, iar faţă de B. S. I. s-a dispus măsura preventivă de obligare a acestuia de a nu părăsi Municipiul Oradea timp de 29 de zile. Cercetările continuă pentru documentarea întregii activităţi infracţionale a acestora.